- Bithumb provedl razii kvůli zpronevěře bytu ve výši 2 milionů dolarů.
- Zvěsti o poplatcích za kótování přidávají kontrolu, protože Bithumb sleduje IPO v roce 2025.
- Vyšetřování ohrožuje pověst Bithumb a debut na veřejném trhu.
Prokuratura jižního okresu Soulu 20. března údajně provedla razii v kancelářích kryptoburzy Bithumb v Jižní Koreji, což podnítilo novou vlnu kontroly nad finančními praktikami společnosti.
Úřad prokuratury jižního okresu Soulu vyšetřuje kryptoměnovou burzu kvůli obvinění, že Kim Dae-sik, bývalý generální ředitel a současný poradce Bithumb, zpronevěřil finanční prostředky společnosti k financování osobního nákupu nemovitosti.
Úřady zejména prověřují zálohu ve výši 3 miliard korejských wonů (přibližně 2,25 milionu dolarů), kterou údajně poskytl Bithumb jako zálohu na pronájem. Žalobci podezřívají Kima, že přesměroval finanční prostředky na nákup soukromého bytu, což vyvolalo obavy z širšího finančního pochybení a selhání vnitřních kontrol na burze.
Bithumb obvinění uznává
Bithumb uznal prvky obvinění, ale tvrdí, že problém byl interně vyřešen. Mluvčí pro The Chosun Daily řekl , že Kim zajistil půjčku na splacení celé částky po dřívějším vyšetřování jihokorejské služby finančního dohledu (FSS).
Přestože kryptoburza tvrdí, že žádná finanční újma nezůstala, státní zástupci pokračují ve vyšetřování, což signalizuje přetrvávající obavy ohledně správy a dodržování předpisů v kryptofirmě.
Pochybné praktiky seznamování podněcují kontroverzi
Ke zmatku se přidaly zprávy, které naznačovaly, že Bithumb se zabýval pochybnými praktikami seznamování. Podle zprávy Wu Blockchain z 20. března s odkazem na anonymní zdroje, několik krypto projektů údajně platilo přemrštěné zprostředkovatelské poplatky za zajištění výpisů tokenů jak na Bithumb, tak na jeho hlavním konkurentovi Upbitu.
Jeden projekt údajně zaplatil 2 miliony dolarů, zatímco jiný údajně utratil 10 milionů dolarů zprostředkovatelům údajně napojeným na akcionáře Upbit a tvůrce trhu.
Some projects also indicated that they provided an intermediary fee ranging from 3% to 5% of the total token amount, and eventually managed to get listed on Upbit successfully. However, not all projects paid the intermediary fees. Among the seven projects that WuBlockchain…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 20, 2025
V některých případech poplatky údajně dosáhly 3 % až 5 % z celkové nabídky tokenu, což naznačuje systémové problémy v jihokorejském kryptosměnném ekosystému.
Ačkoli tato obvinění nebyla ověřena oficiálními zdroji, vrhla dlouhý stín na Bithumbovu pověst. Dosud ani Bithumb, ani Upbit nevydaly formální odpověď, což nechalo spekulace vířit celým průmyslem.
Bithumbovy plány IPO jsou ohroženy
Vyšetřování zpronevěry a obvinění z nekalých praktik přicházejí v citlivou dobu pro Bithumb, který urychluje své snahy o zveřejnění. 18. března, pouhé dva dny před razií, Business Post oznámil, že generální ředitel Lee Jae-won prosazuje dlouho odkládané plány primární veřejné nabídky (IPO).
Společnost Bithumb nedávno restrukturalizovala své podnikání, aby snížila právní rizika spojená s jejími hlavními akcionáři, a naznačila záměr vstoupit na jihokorejskou burzu cenných papírů již v roce 2025.
Cesta Bithumb IPO však byla plná překážek. Plány poprvé oznámené v roce 2020 se zastavily po právních potížích a skandálech s vedením, včetně obvinění z podvodu v roce 2021 proti bývalému předsedovi Lee Jeong-hoonovi, který byl později zproštěn viny.
V roce 2023 Bithumb jmenoval upisovatele, aby oživil své kotační ambice, a v roce 2024 zahájil činnost bez burzy, aby zefektivnil svůj vstup na trh. Nicméně 57% pokles ročních příjmů za fiskální rok 2023 utlumil optimismus. Nyní, s probíhajícím trestním vyšetřováním, čelí Bithumbova cesta k veřejné nabídce ještě větší nejistotě.