- UAE-baserede CLS Global idømte en bøde på $428.059 for vaskehandel på amerikanske kryptomarkeder.
- Firmaet erkendte sig skyldig i markedsmanipulation og svig.
- Sagen stammede fra en FBI-handling, der involverede et falsk kryptofirma.
CLS Global, et finansielt servicefirma baseret i De Forenede Arabiske Emirater (UAE), er blevet ramt med en bøde på 428.059 USD efter at have indrømmet at have deltaget i vaskeaktiviteter på de amerikanske kryptovalutamarkeder.
Firmaet erkendte sig skyldig i anklager om markedsmanipulation og wire-svindel efter en stikoperation udført af FBI, anklager, der stammer fra CLS Globals bestræbelser på kunstigt at oppuste handelsvolumen for at tiltrække intetanende investorer. Strafudmålingen fandt sted i en føderal domstol i Boston den 2. april 2025.
Ud over den økonomiske straf, som omfatter både beslaglagt kryptovaluta og pengebøder, blev CLS Global idømt tre års betinget fængsel. I denne periode er virksomheden forbudt at deltage i kryptovalutamarkeder, der er tilgængelige for amerikanske investorer. Firmaets ulovlige aktiviteter blev afsløret gennem en undercover-operation designet til at opdage svigagtig praksis som vaskehandel.
Sagen centrerer sig om CLS Globals involvering med NexFundAI, et tilsyneladende legitimt kryptovalutafirma og Ethereum-baseret token. Uden at CLS Global vidste det, var NexFundAI faktisk en skabelse af FBI, der fungerede som lokkemad i en operation rettet mod markedsmanipulation.
CLS Global indvilligede i at levere markedsskabende tjenester til NexFundAI, en aftale, der indebar en kunstig oppustning af handelsvolumen på Uniswap, en decentraliseret børs.
CLS Global brugte en sofistikeret algoritme, der muliggjorde selvhandel på tværs af flere tegnebøger, hvilket skabte illusionen om ægte købs- og salgsaktivitet. Denne vildledende praksis er designet til at hjælpe NexFundAI med at opfylde børsnoteringskravene og skabe et falsk indtryk af stærk markedsefterspørgsel. I videokonferencer med undercover-lovhåndhævende embedsmænd i 2024 indrømmede en CLS Global-medarbejder at have brugt algoritmen til vaskehandel, idet han anerkendte den vildledende karakter af praksis.
“Jeg ved, at det er vaskehandel, og jeg ved, at folk måske ikke er glade for det,” indrømmede medarbejderen ifølge en rapport i CoinMarketCap. Denne indrømmelse tjente som et afgørende bevis i sagen, der viser virksomhedens bevidsthed om dets ulovlige aktiviteter. Selskabets bevidste forvridning af markedet førte til svigagtig handelsaktivitet med det formål at lokke og vildlede investorer.
Som en del af klageaftalen står CLS Global også over for en civil håndhævelsessag fra US Securities and Exchange Commission (SEC), som hævder overtrædelser af værdipapirlovgivningen. Eventuelle midler, der beslaglægges fra CLS Global, vil blive krediteret til både strafferetlige og civile beslutninger.
Virksomheden er afskåret fra at levere tjenester til USA-baserede kunder eller deltage i amerikanske kryptovalutamarkeder i løbet af prøvetiden, hvilket er et betydeligt slag for virksomhedens forretningsdrift. CLS Global, som beskæftiger over 50 personer i UAE, står nu over for alvorlige juridiske og økonomiske konsekvenser for sine handlinger.
Sagen fremhæver voksende bekymring omkring markedsmanipulation i kryptovalutasektoren og understreger de amerikanske myndigheders forpligtelse til at slå ned på svigagtig praksis i kryptoområdet.
FBI’s operation, som målrettede vaskehandel og andre vildledende aktiviteter, tjener som en skarp påmindelse om den øgede kontrol, som kryptovalutafirmaer nu står over for, når regulatorer intensiverer deres indsats for at beskytte investorer.