Die neuseeländische Polizei friert im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Geldwäsche BTC-e 90 Millionen US-Dollar ein

Neuseeland wird kein sicherer Hafen für illegale Gelder sein, sagt Polizeikommissar

Die neuseeländische Asset Recovery Unit hat im Rahmen der weltweiten Untersuchung von BTC-e – einer angeblich von Alexander Vinnik betriebenen und mittlerweile aufgelösten Bitcoin-Börse – das Einfrieren von 140 Millionen neuseeländischen Dollars (90 Mio. USD) angekündigt.

Dem Russen wurde vorgeworfen, er habe die Börse genutzt, um Milliarden von Dollar für kriminelle Syndikate zu waschen, was die größte Geldbeschränkung darstellt, die die neuseeländische Polizei jemals hatte.

Vinnik wurde 2017 von der örtlichen Polizei im Auftrag der US-Behörden festgenommen, als er einen Familienurlaub in Griechenland verbrachte. Er wurde beschuldigt, Geldwäsche, Identitätsdiebstahl, Drogenhandel und Computerhacking erleichtert zu haben. Seitdem hat er die Anklage abgelehnt und drei Jahre lang gegen die Auslieferung gekämpft. Seine Anwälte in Griechenland behaupten, er sei ein „Computergenie“, das ins Visier genommen wird, weil er eine Bedrohung für das internationale Bankensystem darstelle.

BTC-e, eine der weltweit größten und am weitesten verbreiteten Krypto-Börsen, hat Bitcoins im Wert von mindestens 4 Milliarden US-Dollar mit „hoher Anonymität“ gehandelt laut US-Justizministerium (DoJ). Das DoJ entdeckte, dass der Kundenstamm von BTC-e „stark von Kriminellen abhängig“ war. BTC-e gewährte Kriminellen leichtes Spiel, indem Benutzer nicht zur Identifizierung aufgefordert wurden. Die Börse wurde beschuldigt, Transaktionen und Geldquellen anonymisiert zu haben.

Der Börse fehlten auch alle Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche, heißt es bei der Staatsanwaltschaft. In der Auslieferungsverfügung wird behauptet, Vinnik sei für BTC-e verantwortlich und habe damit das Waschen von Erträgen Cyberkrimineller, Ransomware-Betrug, Identitätsdiebstahl, korrupten Beamten, Steuerbetrug und Drogenringen erleichtert.

Polizeikommissar Andrew Coster sagte, die neuseeländische Polizei habe eng mit dem Internal Revenue Service der Vereinigten Staaten zusammengearbeitet, um diese sehr schwerwiegende Straftat anzugehen.

„Diese Mittel spiegeln wahrscheinlich den Gewinn wider, der auf Kosten von Tausenden, wenn nicht Hunderttausenden Opfern weltweit infolge von Cyberkriminalität und organisierter Kriminalität erzielt wird“, fügte er hinzu.

Die Offshore-Bankkonten mit einem Guthaben in Höhe von 140 Mio. USD wurden auf Neuseeland zurückgeführt. Danach wurde das Vermögen gemäß dem Criminal Proceeds Recovery Act zurückgehalten. Der Fall wird auf zivilrechtlicher Ebene entschieden und nun vor einem Richter des High Court vorgelegt, um zu beweisen, dass es „vernünftige Gründe” gibt, aus denen jemand von „erheblichen kriminellen Aktivitäten“ profitiert hat. Von der neuseeländischen Polizei wird erwartet, ihre Strafverfolgung auf Basis der von den US-Behörden gesammelten Beweise zu leiten.

Coster erklärte, dass die globale Natur des Verbrechens immer ein Risiko darstelle, Unternehmen mit Sitz im Land einzubeziehen. Das Einfrieren zeige jedoch, dass Neuseeland kein sicherer Hafen für illegale Einnahmen aus Kriminalität in anderen Teilen der Welt ist und sein werde, erklärte er.