Binance tutkinnan kohteena markkinoiden manipuloinnista ja sisäpiirikaupasta

Hyödykefutuurien kauppakomissio (CFTC) väittää, että osa pörssin henkilökunnasta on saattanut käyttää hyväkseen alustan käyttäjiä

Maailman suurin kryptopörssi on jälleen kerran huomion keskipisteessä, tällä kertaa väitteiden vuoksi, jotka koskevat mahdollista sisäpiirikauppaa ja toimia markkinoiden manipuloimisesta. Bloomberg kertoi asiasta perjantaina vedoten asiasta tietäviin henkilöihin, jotka väittivät, että Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio tutkii pörssiä mahdollisen asiakkaiden hyväksikäytön vuoksi.

Binance-yhtiön tiedottaja vastasi Bloombergille väitteistä ja sanoi, että yhtiöllä on nollatoleranssipolitiikka sisäpiirikauppaa kohtaan. Tiedottaja sanoi myös, että pörssi ryhtyy välittömiin toimiin tällaiseen toimintaan osallistuvia henkilöitä vastaan, ja rikoksentekijöitä uhkaa vähintään välitön irtisanominen.

On huomattava, että Yhdysvaltojen hyödykefutuurien kauppakomissio (CTFC) ei ole virallisesti nostanut syytteitä Binancea vastaan. Bloombergin raportissa esitettiin kategorisesti, että komissio oli vain keskustellut mahdollisten todistajien kanssa. On mahdollista, että tutkimukset eivät johda oikeustoimiin.

Binance on joutunut aiemmin muiden Yhdysvaltojen viranomaisten tutkimuksiin rahanpesusyytösten ja veropetosten vuoksi. CTFC tutki pörssiä aiemmin, koska se oli mahdollisesti antanut yhdysvaltalaisille käyttäjille mahdollisuuden käydä kauppaa johdannaisilla. Komission uusimmat toimet näyttävät olevan seurausta samasta tutkinnasta.

Kryptovaluuttayhteisö on paineiden alla suunnasta jos toisesta, kun otetaan huomioon, että alustaa uhkaa mahdollinen oikeustoimi eräältä ryhmältä sijoittajia. Sijoittajat väittävät kärsineensä vakavia vahinkoja toukokuussa tapahtuneen katkoksen vuoksi, joka johtui teknisestä ongelmasta. Häiriö vaikutti asiakkaiden kykyyn joustaa positioitaan, mikä tarkoitti, että he joutuivat pakotettuun likvidointiin markkinoiden suuren volatiliteetin aikana.

Binance oli tarjonnut korvausta, joka kattoi 10-30 prosenttia tappioista, mutta kaikki käyttäjät eivät tarttuneet tarjoukseen. Jotkut liittyivät yhteen ja hylkäsivät korvauksen ja vaativat nyt 20 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia.

Kaikkia Binancea vastaan nostettuja kanteita on vaikeuttanut entisestään se, että pörssillä ei ole vakiintunutta toimintakeskusta. Näin ollen se ei ole erityisesti sidottu mihinkään lainkäyttöalueeseen, jossa käyttäjät voivat nostaa kanteen. Binance-yhtiön toimitusjohtaja Changpeng Zhao ilmoitti kuitenkin viime viikolla, että pörssi aikoo perustaa selkeän pääkonttorin ja virtaviivaistaa yhtiön rakennetta.

Viime kuussa toinen tutkinnan kohteena ollut kryptopörssi, BitMEX, sopi CFTC:n ja FinCENin (Financial Crimes Enforcement Network) kanssa 100 miljoonan dollarin sakon maksamisesta. Sovinto oli seurausta hyödykefutuurien kauppakomission lokakuussa 2020 nostamasta siviilikanteesta koskien rekisteröimätöntä toimintaa, rahanpesusyytöksiä ja Yhdysvaltain kauppakomission säännösten rikkomisesta. BitMEX ei kuitenkaan myöntänyt mitään väärinkäytöksiä.