Darknet BTC -mikserioperaattori tunnustaa syylliisyytensä 300 miljoonan dollarin rahanpesujärjestelmässä

38-vuotias Larry Dean Harmon on myös sopinut menettävänsä 4400 BTC:tä osana sovintoratkaisua

Mies Yhdysvaltain Ohion osavaltiossa on tunnustanut syyllisyytensä syytteisiin, jotka liittyvät pimeän verkon Bitcoin -sekoituspalvelun toimintaan, jonka väitettiin pestävän yli 300 miljoonaa dollaria BTC:ssä vuosina 2014-2017.

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan 38-vuotias Larry Dean Harmon on myöntänyt olevansa operaattori Helixin, darknet "tumbler" -palvelussa, joka auttoi asiakkaita pesemään yli 350 000 bitcoinia. Harmon sitten otti omaan taskuunsa maksun tapahtumista. Oikeusministeriön näki tuotot laittoman toiminnan tuottoina.

Yhdysvaltain asianajajatoimiston (District of Columbia) lehdistötiedotteen mukaan Harmon auttoi tietoisesti rikollisia sekoittamaan huumekaupasta hankitun BTC:n. FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) paljasti myös, että Harmonin Helix-sivusto oli mukana rahanpesussa identiteettivarkaille ja uusnatsiryhmille.

Epäilty myönsi toimineensa läheisessä yhteistyössä muiden Darknet -palveluntarjoajien kanssa edistääkseen asiakkaidensa rahanpesujärjestelmää, mukaan lukien AlphaBayn ja Cloud 9:n kaltaiset sivustot. Harmon oli myös yhteydessä Darknet -hakukoneeseen Grams, jolla hän mainosti palveluitaan potentiaalisille asiakkaille.

Vetoomuksessaan Harmon suostui menettämään yli 4400 bitcoinia, joiden markkinahinta on nykyhinnoin noin 200 miljoonaa dollaria.

Harmon pidätettiin helmikuussa 2020 sen jälkeen, kun useat virastot olivat tutkineet Helixin toimintaa. IRS:n, FinCENin ja FBI:n lainvalvontaviranomaiset tekivät yhteistyötä operaatiossa.

Lokakuussa 2020 Yhdysvaltain valtiovarainministeriö rankaisi Harmonia hänen Helix -roolistaan ja pankkisalaisuuslain vastaisista toiminnoista, tuomitsemalla hänelle 60 miljoonan dollarin sakot.

Harmon odottaa nyt tuomiota asiasta, josta hän voi saada jopa 20 vuoden vankeusrangaistuksen sekä muita rangaistuksia.