15 accusés plaident coupables de fraude et de techniques de blanchiment d’argent utilisant des Bitcoins

Deux Roumains ont plaidé coupable aux accusations portées contre eux, selon le ministère américain de la justice

Le ministère de la justice des États-Unis (DoJ) a annoncé hier, par le biais d’un communiqué de presse, que 15 personnes accusées d’avoir participé à une cyberfraude internationale ont plaidé coupables. Les individus étaient impliqués dans une conspiration criminelle consistant à utiliser des enchères en ligne frauduleuses pour duper les Bitcoins des victimes, qui ont ensuite été blanchis en utilisant un crypto exchange roumain, CoinFlux. Selon l’annonce du DoJ, quatre des plaidoyers de culpabilité ont été faits par des ressortissants roumains au cours des trois dernières semaines, et deux des plaidoyers de culpabilité ont été faits dans les dernières 24 heures.

Selon les documents du tribunal, les accusés se sont livrés à la création de comptes fictifs en ligne afin de publier de fausses publicités sur des sites populaires d’enchères et de ventes en ligne – tels que Craigslist et eBay pour des articles qui n’existaient pas. Ils ont convaincu les victimes d’envoyer de l’argent pour les marchandises annoncées et ont également livré des factures avec des marques de sociétés réputées pour faire apparaître la transaction comme légitime. Ils ont également mis en place des centres d’appel pour l’assistance à la clientèle afin de résoudre toute question concernant les fausses publicités.

Une fois les victimes convaincues d’envoyer de l’argent, les conspirateurs se sont engagés dans un système compliqué de blanchiment d’argent dans lequel « des associés nationaux acceptaient les fonds des victimes, convertissaient ces fonds en crypto-monnaie et transféraient les produits sous forme de crypto-monnaie à des blanchisseurs d’argent basés à l’étranger », selon le communiqué de presse. L’arnaque était en place depuis au moins décembre 2013.

Bogdan-Stefan Popescu et Liviu-Sorin Nedelcu ont chacun plaidé coupable à un chef d’accusation de complot de la RICO hier. Alors que le premier était accusé d’avoir sciemment obtenu frauduleusement des Bitcoins et distribué des outils pour escroquer les victimes, le second était accusé de s’être engagé dans un système sophistiqué de blanchiment d’argent pour convertir les paiements des victimes en Bitcoins.

Vlad-Călin Nistor, le fondateur et opérateur de l’exchange Coinflux qui a été utilisé pour blanchir l’argent, a plaidé coupable face à une accusation de conspiration RICO le 19 mai. Le DoJ a affirmé qu’il avait blanchi les fonds en sachant qu’ils provenaient de sources illégales. Les documents de plaidoyer montrent que Nistor a blanchi environ 1,8 million de dollars de Bitcoin.

« Les cybercriminels modernes d’aujourd’hui utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées pour escroquer les victimes, en se faisant souvent passer pour des entreprises légitimes », a déclaré le procureur général adjoint Brian A. Benczkowski de la division criminelle du ministère de la justice.

« Ces plaidoyers de culpabilité démontrent que les États-Unis tiendront pour responsables les entreprises criminelles étrangères et nationales et leurs facilitateurs, y compris les exchanges de bitcoin véreux qui escroquent le public américain », a-t-il ajouté.

Les 15 accusés qui ont plaidé coupables n’ont pas encore été condamnés. Le procès de deux des accusés devrait commencer en septembre 2020.