Bankman-Fried arrêté, que se passe-t-il maintenant ? Et où sont Caroline Ellison et Sam Trabucco ?

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Bankman-Fried arrêté, que se passe-t-il maintenant ? Et où sont Caroline Ellison et Sam Trabucco ?

By Onose Enaholo - Minute de lecture
Mis à jour 26 janvier 2023

Points clés à retenir

  • Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas et risque d’être extradé vers les États-Unis.
  • La PDG d’Alameda, Caroline Ellison, aurait été aperçue à New York.
  • L’ancien PDG Sam Trabucco a démissionné en août et a largement évité les mêmes niveaux de contrôle que les deux autres.

Oh, Sam.

Le fondateur disgracié de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté lundi par la police des Bahamas, après que les États-Unis ont déposé des accusations criminelles contre lui. Les Bahamas ont déclaré qu’ils s’attendent à ce que les États-Unis demandent également leur extradition de manière imminente.

« A la suite de la notification reçue et des éléments fournis avec celle-ci, il a été jugé approprié que le procureur général demande l’arrestation de SBF et le maintienne en détention conformément à la loi sur l’extradition de notre pays », a déclaré le communiqué, attribué au procureur général Ryan Pinder.

Les accusations portées contre Bankman-Fried comprendraient la fraude électronique, le complot de fraude électronique, la fraude en valeurs mobilières, le complot de fraude en valeurs mobilières et le blanchiment d’argent. Les accusations pourraient entraîner des décennies de prison pour Bankman-Fried. Oups.

Que se passera-t-il ensuite ?

C’est une sélection géniale d’accusations, révélant que Bankman-Fried a vraiment tout fait.

Il était censé témoigner devant le comité des services financiers de la Chambre à 10 h 00 HNE aujourd’hui après avoir entendu parler du crash de FTX. Ce n’est plus le cas, à la place, Bankman-Fried comparaîtra devant le tribunal de première instance de Nassau, aux Bahamas.

Une fois que Bankman-Fried sera de retour sur le sol américain, un procès n’aura pas lieu de si tôt. Il s’agit d’un crime d’une ampleur historique dans une myriade de juridictions, et l’affaire prendra beaucoup de temps.

La SEC a également porté des accusations distinctes selon lesquelles Bankman-Freid aurait fraudé les investisseurs.

« Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler. « La fraude présumée commise par M. Bankman-Fried est un appel clair aux plateformes de cryptographie dont elles ont besoin pour se conformer à nos lois. »

Que se passe-t-il pour Caroline Ellison ?

L’éléphant dans la pièce est ce qui arrive à la PDG d’Alameda, Caroline Ellison. Alameda est la société commerciale également fondée par Bankman-Fried, et où les fonds des clients de FTX ont été envoyés afin de consolider les pertes commerciales importantes.

On pense qu’Ellison se trouvait à Hong Kong au moment de l’arrestation, mais elle a peut-être été aperçue dans un café de Manhattan, ce qui signifie qu’elle se trouve déjà sur le sol américain.

Cela a suscité des spéculations selon lesquelles un accord de plaidoyer aurait pu être conclu, bien que ce ne soient que des spéculations.

Bankman-Fried a nié à plusieurs reprises qu’il avait un contrôle total sur toutes les opérations, contestant qu’il « ne dirigeait pas Alameda » et « qu’il ne connaissait pas la taille de leur poste ».

Cela suggère que Bankman-Fried jette Ellison, son ancienne petite amie, sous le bus. Ellison n’a pas tweeté depuis le 9 novembre, avec silence radio depuis la faillite.

Elle avait précédemment tweeté le 6 novembre au PDG de Binance, Zhao, tentant d’acheter les jetons FTT en train de s’effondrer – le jeton natif à faible liquidité de l’échange FTX qui soutenait artificiellement l’ensemble de l’écosystème – de Zhao à 22 $ par action (Zhao lui-même est également face à des accusations criminelles relatives à une affaire distincte).

Le temps nous dira ce qui arrivera à Ellison, mais il semble presque impossible de croire que Bankman-Fried et Ellison n’étaient pas au courant de ce qui se passait dans leurs deux entreprises, compte tenu de l’ampleur des dégâts – 8 milliards de dollars. Cela et le fait que, vous savez, ils étaient tous les deux PDG des entités respectives.

Et Sam Trabucco ?

Ensuite, il y a le cas de Sam Trabucco.

Trabucco est l’ancien co-PDG d’Alameda, aux côtés d’Ellison. Son timing était, comment dire, intéressant. Il a annoncé sa retraite moins de trois mois avant l’effondrement du château de cartes, lorsqu’Ellison est devenu le seul PDG.

Dans un tristement célèbre fil de tweet, il a cité l’augmentation des heures de travail et un changement de priorités pour démissionner.

« J’ai atteint un point dans ma vie où je veux d’autres choses. Ce que d’autres choses? Je ne suis pas vraiment sûr, exactement. Ces derniers temps, j’ai été vraiment heureux, passant beaucoup de temps à voyager, à rendre visite à des amis et à ma famille, à travailler sur « moi » et ainsi de suite. J’ai aussi acheté un bateau, c’était cool ».

Je ne sais pas pourquoi Trabucco ne fait pas l’objet d’un examen minutieux. La spirale de la mort de LUNA de mai est censée être à l’origine d’une grande partie des pertes d’Alameda qui ont conduit au mélange de fonds de FTX. C’est trois mois après cet effondrement, en août, que Trabucco a démissionné. En tant que PDG, il devait savoir ce qui se passait, mais échappe largement à l’examen.

Lui aussi s’est tu depuis la faillite, son dernier tweet du 8 novembre souhaitant que « la route soit plus claire ».

Il a également été révélé qu’il avait acheté deux propriétés d’une valeur de 8,7 millions de dollars en espèces l’année dernière. Cela s’ajoute à l’achat du yacht mentionné ci-dessus, pour lequel il aurait embauché un pigiste sur Fiverr pour concevoir le logo (il l’a apparemment nommé « Soak my Deck »).

N’oublions donc pas qu’il est un personnage clé dans tout cela.

Conclusion

Il y aura probablement plus de rebondissements dans l’histoire, mais maintenant que l’un des trois principaux dirigeants est arrêté, je suis curieux de voir ce qu’il adviendra des deux autres.

Le procès de Bankman-Fried ne commencera probablement pas avant un bon moment, et tout ne sera pas résolu avant des années. Quant aux deux autres, tous les paris sont ouverts, mais je serais surpris s’ils ne recevaient pas de sitôt un coup à leur porte.

Quel gâchis complet et une triste histoire pour toute l’industrie.