Binance engage des agents de l’IRS pour renforcer sa conformité

Tigran Gambaryan et Matthew Price ont tous deux enquêté sur des affaires importantes lorsqu'ils travaillaient pour l'IRS.

Binance a embauché deux anciens enquêteurs de l'Internal Revenue Service (IRS) afin d'améliorer sa conformité réglementaire.

Dans deux annonces distinctes faites le 30 septembre, la plateforme d'échange a révélé que les anciens agents spéciaux d'enquête sur les crimes de l'IRS, Tigran Gambaryan et Matthew Price, faisaient désormais partie de son équipe.

Selon Binance, les deux hommes apportent une vaste expérience à la plateforme d'échange, ayant travaillé pour le département de l'IRS Crimes Unit basé à Washington DC.

Pousser à la conformité réglementaire

Matthew Price rejoint Binance en tant que directeur principal des enquêtes. Il arrive chez Binance après avoir passé 15 ans dans les forces de l'ordre. Il a aidé l'IRS à enquêter sur plusieurs affaires très médiatisées, notamment le service de mélange de BTC Helix.

« Mon intérêt à rejoindre Binance découle de mon désir de renforcer davantage la collaboration entre le gouvernement et l'industrie pour s'assurer que la crypto continue de croître et de prospérer dans le monde entier », a-t-il déclaré.

Gambaryan prend le poste de vice-président du renseignement et des enquêtes mondiales chez Binance, apportant avec lui une décennie d'expérience.

« En tant qu'agent spécial, Tigran a enquêté sur des affaires liées à la sécurité nationale, au financement du terrorisme, au vol d'identité, à la distribution de pornographie infantile, à l'évasion fiscale et aux violations de la loi sur le secret bancaire », ajoute la plateforme d'échange dans le communiqué.

L'agent a également été au cœur d'enquêtes sur de multiples affaires de cybercriminalité se chiffrant à plusieurs millions de dollars, dont le tristement célèbre piratage de Mt. Gox, la place de marché du darknet Silk Road et la plateforme d'échange de crypto BTC-e.

Dans des commentaires faits à Binance, Gambaryan a noté qu'il était prêt à travailler avec l'équipe de conformité de la plateforme pour « identifier les criminels et les renvoyer en justice ».

Il a également souligné la nécessité d'une coopération entre les acteurs de l'industrie crypto en plein essor et les régulateurs. Binance cherche à renforcer sa réputation à cet égard, notamment en prenant les devants contre les activités illégales telles que les ransomwares, la traite des êtres humains et le financement du terrorisme.

Le recrutement des deux anciens agents intervient alors que Binance cherche à travailler avec les régulateurs après avoir fait l'objet d'un examen minutieux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et à Singapour, entre autres pays.