Le département de justice et l’IRS enquêtent sur les activités de Binance

Les autorités américaines examinent actuellement les activités de Binance et de ses utilisateurs en vue d’éventuelles transactions illégales

Binance, l’un des principaux échanges de crypto-monnaies au monde, fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice des États-Unis et de l’Internal Revenue Service (IRS). Selon un rapport de Bloomberg, des sources proches de l’affaire ont révélé que des fonctionnaires de ces organismes gouvernementaux se penchent sur les activités de Binance. Il s’agit d’un effort des fonctionnaires pour limiter les activités illicites sur le marché des crypto-monnaies.

Les fonctionnaires chargés de l’enquête s’occupent habituellement des affaires de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Ils posent des questions sur les activités de Binance à des personnes bien informées. Selon le rapport, les fonctionnaires craignent que les crypto-monnaies ne soient utilisées pour effectuer des transactions illégales telles que celles liées à la drogue et au vol. L’agence fiscale s’inquiète du fait que des Américains qui ont réalisé d’énormes profits sur le marché des crypto-monnaies se sont soustraits à leurs impôts ces dernières années.

Bien que les fonctionnaires se penchent sur les activités de l’échange, Binance n’a pas été accusé d’un quelconque acte répréhensible pour le moment. La porte-parole de la société, Jessica Jung, a déclaré : « Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et nous nous engageons avec les régulateurs et les forces de l’ordre de manière collaborative. Nous avons travaillé dur pour mettre en place un programme de conformité robuste qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d’argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes. »

Ce dernier développement intervient deux mois après que des rapports aient fait surface selon lesquels la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine enquête sur la possibilité que l’échange permette aux Américains de trader des produits dérivés liés aux cryptos. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a toujours affirmé que l’échange de crypto-monnaies fonctionne conformément à la réglementation américaine, empêchant les Américains d’accéder aux dérivés de crypto-monnaies et utilisant une technologie supérieure pour détecter les transactions de blanchiment d’argent et autres activités illicites.