Wasabi, le wallet de Bitcoin, est dans le collimateur d’Europol pour un « montant important » de transactions sur le dark web

30% des dépôts de l’outil axé sur la privacy proviennent du marché du dark web, selon un rapport qui a fait l’objet d’une fuite

Wasabi, le portefeuille Bitcoin privacy open-source, a été placé sous la loupe d’Europol, l’agence de l’Union européenne chargée de l’application de la loi. Le portefeuille de Bitcoin privacy, fait l’objet d’une enquête pour avoir facilité les transactions sur le dark web, a confirmé le rapport en deux parties du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) d’Europol, qui a fait l’objet d’une fuite.

Le rapport en deux parties présenté en interne analysait principalement l’utilisation du portefeuille pour des activités criminelles. Publié en avril de cette année, la première partie du rapport indique que Wasabi a été porté à son attention en raison du pourcentage élevé de dépôts provenant du dark web. « Selon Chainalysis, au cours des trois dernières semaines, des BTC d’un montant de près de 50 millions d’USD ont été déposés à Wasabi, dont près de 30 % provenaient des marchés du dark web », affirme le rapport. « C’est un montant significatif, relativement parlant, étant donné que les transactions du dark web sont estimées à seulement 1% du total des transactions », a-t-il ajouté.

La deuxième partie du briefing a porté sur la manière dont les services de police peuvent détecter une transaction Wasabi dans la blockchain et si les tentatives de démixage seraient couronnées de succès. « Les choses ne se présentent pas bien », a déclaré le rapport, laissant entendre qu’il n’est pas facile de tracer les transactions de Bitcoin qui ont lieu via le portefeuille Wasabi. « La quantité de transactions et l’uniformité des montants produits offrent généralement trop d’options quant à l’endroit où les fonds auraient pu être déplacés. Néanmoins, il peut y avoir une lueur d’espoir si le suspect fait une erreur et décide de regrouper les coins mélangés », indique le rapport.

L’EC3, le département spécialisé d’Europol dans la lutte contre la criminalité à l’ère numérique, a également noté que l’utilisation de méthodes d’anonymisation pour les transactions Bitcoin et l’intégration du logiciel TOR, protègent le mélangeur Bitcoin de certaines réglementations anti-blanchiment d’argent.

Le rapport portant la mention « réservé aux services répressifs » a fait l’objet d’une fuite sur Telegram récemment, après quoi le service de presse d’Europol a confirmé son authenticité. Interrogé sur la probabilité de démixer les transactions Bitcoin via Wasabi, le service de presse a déclaré que « d’un point de vue réaliste, la réponse est négative dans la plupart des cas ».

Selon l’unité de crypto-analyse de Bitfury, Crystal Blockchain, la part de Bitcoin envoyée aux mélangeurs a en effet augmenté de 1% au premier trimestre 2019, à 20% au premier trimestre 2020.

La situation présente un différend de longue date entre les agences gouvernementales du monde entier et les défenseurs de la vie privée de Bitcoin.  Alors que les forces de l’ordre insistent sur le fait que la technologie blockchain a facilité les crimes et a rendu leur suivi de plus en plus difficile, les défenseurs de la vie privée soutiennent que le système doit être rendu plus difficile à tracer afin d’augmenter la portée par principe.