De man achter een 7 miljoen dollar cryptofraude zou zichzelf schuldig pleiten

Aanklagers zijn van mening dat Jon Barry Thompson, de eigenaar van Volantis Market Making, zich in september schuldig zal pleiten aan de beschuldigingen tegen hem

Jon Barry Thompson haalde eerder in 2019 de krantenkoppen toen hij in juli gearresteerd werd en werd beschuldigd van twee aanklachten van handelsfraude plus geld zwendel.

Hij is sindsdien op een borgsom van 500.000 dollar vrijgelaten, maar er wordt desondanks van hem verwacht dat hij zichzelf schuldig pleit, waarbij de aanklagers de procedure uiterlijk in september willen afronden.

In een brief die aan de rechtbank was voorgelegd, kondigde de aanklager aan dat beide partijen “verwachten een besluit te nemen over deze kwestie en respectvol verzoeken dat de rechtbank in september 2020 een ‘control date’ vaststelt voor het leveren van die beschikking.”

Thompson werd maandag aangeklaagd voor vier gevallen van fraude voor het verstrekken van cryptogeld escrow diensten via Volantis Market Making, een bedrijf dat hij bezit. Hij werd beschuldigd van het verduisteren van 7 miljoen dollar van twee klanten. De US Commodity Futures Trading Commission heeft afzonderlijke civiele kosten ingediend.

Aanklagers zijn van mening dat Thompson 3 miljoen dollar heeft ontvangen, opdat hij in juni en juli 2018 namens een bedrijf Bitcoin kon kopen. Hij leidde deze fondsen vervolgens naar een derde partij zonder eerst Bitcoin te ontvangen, wat leidde tot het schijnbare verlies van de fondsen.

Nadat hij naar verluidt over de status van de transactie tegen het bedrijf had gelogen, slaagde Thompson erin een tweede bedrijf te overtuigen om 4 miljoen dollar over te maken om cryptogeld te kopen. Dit leidde er eveneens toe dat een aanzienlijk deel van het geld naar een derde partij gestuurd werd, zonder dat de klant de gevraagde Bitcoin ontving.

De US Attorney Geoffrey Berman legde in een persbericht uit dat Thompson “herhaaldelijk tegen cryptogeld investeerders heeft gelogen over de veiligheid van hun investeringen via zijn bedrijven. Als gevolg van de leugens van Thompson verloren de investeerders miljoenen dollars.”

Thompson kijkt tegen twee aanklachten van handelsfraude aan, elk met een gevangenisstraf van maximaal tien jaar, en twee aanklachten van geld zwendel, elk met een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf.

Het bedrijf van Thompson, Volantis, wordt ook geconfronteerd met de civiele kosten die ingediend zijn via de United States Commodities Futures Trading Commission (CFTC). Bovendien wordt Thompson zelf geconfronteerd met een andere rechtszaak van het Ierse bedrijf Symphony.

Volgens een rapport van Forbes gaf Symphony Thompson 3,6 miljoen euro voor de aankoop van Bitcoin voor het bedrijf. Symphony heeft echter nooit zijn Bitcoin ontvangen en het geld van het bedrijf is nooit terugbetaald. Later trok de eiser hun aanklacht in en bereikte een onderhandse schikking met Thompson. Thompson heeft hun overeenkomst vervolgens geschonden door de eerste schikking niet te betalen.