De mede-oprichter van een wereldwijde crypto Ponzifraude door de DOJ uitgeleverd

Gutemberg Dos Santos werd gearresteerd vanwege zijn aandeel in de frauduleuze AirBit Club scam

In een gisteren gepubliceerd persbericht maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) bekend dat ze op 25 november Gutemberg Dos Santos, een Amerikaanse en Braziliaanse staatsburger, vanuit Panama hadden uitgeleverd. Dos Santos wordt samen met de medebeklaagden Scott Hughes, Jackie Aguilar, Karina Chairez, Cecilia Millan en Pablo Renato Rodriguez aangeklaagd voor zijn aandeel in de fraude en het witwassen van geld; dit als mede-oprichter van de vermeende wereldwijde AirBit Club Ponzifraude.

Vanaf eind 2015 werden de slachtoffers van het plan overgehaald om in AirBit Club te investeren, om zo op basis van de belofte van een gegarandeerd rendement door middel van cryptomining en -handel geld te verdienen. Een online AirBit portaal toonde de slachtoffers de vermeende winsten op hun investeringen, terwijl er in feite helemaal geen mining of handel plaatsvond. In plaats daarvan gaven Dos Santos, Aguilar, Chairez, Millan en Rodriguez het geld van investeerders uit aan luxe huizen, auto’s, sieraden en het organiseren van flink uitbundige exposities om zo nog meer slachtoffers te vinden.

Hughes, een Californische advocaat die Dos Santos en Rodriguez eerder vertegenwoordigde in een onderzoek van de Securities and Exchange Commission met betrekking tot een ander investeringsplan, Vizinova, speelde een rol in het meer recente plan door negatieve informatie over Vizinova en AirBit Club van het internet te verwijderen, en beheerde tevens een advocatenrekening die gebruikt werd om ten minste 20 miljoen dollar aan winst wit te wassen.

Peter C. Fitzhugh, de verantwoordelijke special agent van Homeland Security Investigations (HSI) zei: “De uitlevering van Dos Santos weerspiegelt de vastberadenheid van agenten van de El Dorado Financial Crimes Task Force van HSI New York om waar het onderzoek ons ​​ook brengt, wereldwijde criminele organisaties te ontmantelen. Gebruikmakend van onze brede autoriteiten en het netwerk van wetshandhavingspartners, zal HSI blijven jagen op degenen die zogenaamd onschuldige burgers als prooi voor financieel gewin gebruiken”.

De 45-jarige Dos Santos werd op 18 augustus in Panama City gearresteerd, terwijl Hughes, Aguilar, Millan en Rodriguez op dezelfde dag in de Verenigde Staten gearresteerd werden; Chairez werd op 20 oktober in de VS gearresteerd.

De Amerikaanse waarnemend advocaat Audrey Strauss voegde toe: “Zoals beweerd speelde Gutemberg Dos Santos een sleutelrol in een internationale investeringszwendel die buitengewone rendementen op fantoominvesteringen in cryptogeld beloofde, en haar slachtoffers voor tientallen miljoenen dollars oplichtte. Dankzij HSI zit Dos Santos nu in Amerikaanse hechtenis.”

Dos Santos zou gisteren voor een magistraat verschijnen, en wordt hierbij beschuldigd van de samenzwering tot het plegen van geldtransfer fraude, bankfraude en witwaspraktijken, die respectievelijk een maximum gevangenisstraf van 20, 30 en 20 jaar met zich meebrengen.