Duizenden crypto bankrekeningen zijn door de Chinese politie bevroren in een enorm hard optreden tegen het witwassen van geld

Over-the-counter crypto handelaren en hun klanten kunnen getroffen worden als de lokale autoriteiten bankrekeningen blokkeren om zo activa te onderzoeken waarvan vermoed wordt dat ze voor illegale activiteiten gebruikt zijn

Volgens de Chinese uitgever 8btc zijn duizenden bankrekeningen van cryptogeld handelaren door de lokale politie bevroren als gevolg van het harde optreden tegen illegale activiteiten.

Sun Xiaoxiao, een voormalige medewerker van de crypto wallet startup Bixin, onthulde afgelopen vrijdag in een Weibo post dat zijn bankrekeningen waren bevroren en dat dit geen individueel geval was.

Deze bevroren rekeningen hoeven niet noodzakelijk betrokken te zijn bij enige misstanden en kunnen zogenaamd opgeheven worden als de autoriteit geen bewijs vindt van ongeoorloofde activiteiten, zoals het witwassen van geld.

De Chinese politie heeft haar inspanningen opgevoerd om gokken, telecomfraude en oplichting met cryptogeld aan te pakken. Een deel van hun activiteiten omvat het bevriezen van bankrekeningen die verband kunnen houden met deze activiteiten, omdat ze ervan worden verdacht ‘zwart geld te ontvangen’. Sommige bevroren rekeningen hebben gedurende enkele maanden geen enkele handelsactiviteit geregistreerd.

Volgens 8btc beweren de autoriteiten dat Tether (USDT) vaak bij illegale activiteiten gebruikt wordt.

De politie heeft zich verdiept in de analyse van blockchain en on-chain om zo mee te helpen bij hun onderzoeken van het traceren van crypto activa.

Lokale autoriteiten hebben onlangs een grote zwendel aan het licht gebracht waarbij cryptovaluta’s werden gebruikt voor het witwassen van geld. Volgens de lokale politie in Guangzhou City, gelegen in de provincie Guangdong, hadden de criminelen achter deze activiteiten een nep Huobi website gecreëerd om investeerders te misleiden, en het hierbij illegaal verkregen geld over te schrijven naar een buitenlandse rekening.

De Chinese centrale bank, de People’s Bank of China (PBOC), maakt ook deel uit van de toegenomen inspanningen om het witwassen van geld aan te pakken. 8btc merkte op dat verschillende crypto startups al zijn onderzocht door zowel lokale financiële bureaus als de politie.

“38 filialen van de centrale banken in 18 provincies hebben 94 anti-witwas boetes opgelegd aan 93 anti-witwas schuldenaars en relevante verantwoordelijke personen, met in het eerste kwartaal een totale boete van 183 miljoen Chinese yuan”, onthulde het nieuwsbericht.

In september 2017 heeft de PBOC diverse crypto uitwisselingen gesloten en hebben individuen hun toevlucht genomen tot peer-to-peer handel om zo cryptovaluta’s en de yuan om te wisselen.

Cryptovaluta’s zijn desondanks nog steeds legaal en worden goed ondersteund in China, zoals verschillende Chinese rechtbanken reeds geoordeeld hebben. Het Shanghai Intermediate People’s Court nr. 1 oordeelde dat Bitcoin een door de wet beschermd vermogen is, en het Shenzhen Futian District People’s Court oordeelde dat Ethereum een ​​legaal eigendom is met een economische waarde. De Chinese regering heeft afgelopen mei tevens het vernieuwde burgerlijk wetboek aangenomen, dat geërfd cryptogeld beschermt.