Brytyjskie firmy kryptowalutowe wciąż dalekie od zgodności z AML

Bitcoin Dogs Moneta
PIERWSZE NA ŚWIECIE ICO BITCOINA PRESALE KOŃCZY SIĘ 15 MARCA
Bitcoin Dogs Moneta
PIERWSZE NA ŚWIECIE ICO BITCOINA PRESALE KOŃCZY SIĘ 15 MARCA

Brytyjskie firmy kryptowalutowe wciąż dalekie od zgodności z AML

By Sam Grant - Przeczytasz w minutę
An image of crypto coins on a clothesline

Według FCA, wiele firm kryptowalutowych w Wielkiej Brytanii nie spełniło krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Wczoraj brytyjski regulator finansowy stwierdził, że duży odsetek firm kryptowalutowych w kraju nie przestrzegał określonych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Financial Conduct Authority (FCA) wskazał, że sektor wciąż boryka się z licznymi przypadkami prania brudnych pieniędzy i innych nielegalnych działań ze względu na słabe przestrzeganie standardów branżowych.

Przestrzeń kryptowalut przeżywała w większości okres rozkwitu, pomimo braku wsparcia ze strony czołowych liderów w sektorze technologii finansowych w tym kraju. Wizerunek sektora kilkakrotnie został także zszargany przez pozbawione skrupułów osoby zaangażowane w działalność przestępczą. Podkreśla to potrzebę regulacji i wdrażania standardów.

Na początku roku FCA w Wielkiej Brytanii wprowadziła przepisy, wedle których firmy i podmioty zajmujące się kryptowalutą rejestrowały się w krajowym regulatorze przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji biznesowych. Posunięcie to miało na celu zapewnienie przestrzegania przez firmy standardów dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

„Od 10 stycznia 2020 r. firmy prowadzące określone działania związane z kryptoaktywami w Wielkiej Brytanii będą musiały przestrzegać zmienionych przepisów dotyczących prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i transferu środków (Informacje o płatnikach) 2017 (MLR) i zarejestrować się w FCA”.

Strona FCA z listą zarejestrowanych firm z sektora kryptoaktywów pokazuje jednak, że zarejestrowało się tylko pięć podmiotów. Należą do nich: Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe i Ziglu.

„Znacząco duża liczba firm nie spełnia wymaganych standardów wynikających z przepisów o praniu brudnych pieniędzy, co skutkuje bezprecedensową liczbą firm wycofujących swoje wnioski” – ujawnił organ nadzoru finansowego.

Kolejne 90 firm, w tym eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut i Paybis, posiada obecnie tymczasową rejestrację. Podmioty te mogą kontynuować prowadzenie działalności w miarę postępu sprawdzania ich aplikacji. Niezależny organ regulacyjny zauważa, że ​​chociaż kontynuują one działalność, to jeszcze nie przeszły wszystkich procedur.

Termin rejestracji został przesunięty z 9 lipca na koniec marca przyszłego roku w związku z błędem wynikającym z ustanowienia tymczasowego reżimu rejestracji.

„FCA przyznał tymczasową rejestrację do 31 marca 2022 r. istniejącym firmom zajmującym się kryptoaktywami (tym, które prowadziły działalność związaną z kryptoaktywami, regulowaną przez prawo o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, bezpośrednio przed 10 stycznia 2020 r.), których wnioski oczekują na rozstrzygnięcie”.

Łącznie 51 firm wycofało zgłoszenie do rejestracji u regulatora, co oznacza, że ​​nie mogą kontynuować działalności.