Mianowani do Departamentu Skarbu wezmą na cel pranie gotówki w kryptowalutach

Nominowany przez Departament Skarbu USA Brian Nelson pojawił się wczoraj na przesłuchaniu w sprawie potwierdzenia przez senat

Kandydat administracji Bidena na szefa resortu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Brian Nelson stwierdził podczas wczorajszego przesłuchania potwierdzającego, że skrupulatnie zajmie się kwestią prania pieniędzy w kryptowalutach, jeśli otrzyma tę rolę. Nelson kategorycznie stwierdził, że nada pierwszeństwo sprawom związanym z niezgodnością z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Adwokat z Kalifornii został zapytany o niedawno uchwaloną ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2020 r. Odpowiedział, że prawo upoważnia urzędników do wprowadzenia środków regulacyjnych dotyczących kryptowalut niezależnie od ich formy. razem z Nelsonem wystąpiła Elizabeth Rosenberg, wybrana przez Bidena do pełnienia funkcji asystenta sekretarza ds. finansowania terroryzmu w departamencie skarbu państwa. Rosenberg zapewniła, że dopilnuje egzekwowania odpowiednich przepisów i ich konsekwentnego wdrażania.

„Jeśli otrzymam potwierdzenie, priorytetem będzie wdrożenie tego aktu prawnego, w tym nowych przepisów dotyczących kryptowalut” – powiedziała.

Urzędnicy, ważni przedstawiciele branży i inne grupy w USA wyrazili swoje obawy dotyczące wykorzystania kryptowalut w działalności przestępczej. Scenariusz jest prawie taki sam poza granicami USA. Kraje takie jak Wielka Brytania, Kanada i Chiny również głośno mówiły o regulacji kryptowalut.

Mówiąc o przestępczości z wykorzystaniem kryptowalut, należy wspomnieć, że ostatnie badanie przeprowadzone przez Crypto Head ujawniło, że działalność przestępcza związana z kryptowalutami rośnie w alarmującym tempie. Raport wyszczególnia na podstawie danych z lat 2017-2021, że ​​Stany Zjednoczone posiadają największą średnią stopę wzrostu na poziomie 300% rocznie. Australia i Wielka Brytania również znajdują się w tym gronie, choć ich statystyki są znacznie niższe.

Według raportu, w latach 2017-2020 zgłoszono ponad 100 tys. przypadków kradzieży, oszustw lub wyłudzeń w Stanach Zjednoczonych. Tylko w zeszłym roku odnotowano zatrważające 82 135 przypadków. Średnie tempo wzrostu przestępczości związanej z kryptowalutami w Wielkiej Brytanii oscyluje wokół 24%, biorąc pod uwagę dane uzyskane w latach 2016-2020. Liczba incydentów zgłoszonych w tym okresie wynosi około 25 000. Nie ma danych liczbowych dotyczących zgłoszonych przypadków w Australii przed 2018 r. jednak od tego czasu do końca 2020 r. zarejestrowano ich około 23 500.

Raport Crypto Head ostrzega, że ​​rzeczywiste liczby w tych krajach mogą być wyższe, ponieważ koncentruje się tylko na raportowanych przypadkach. Wskazał ponadto, że najczęściej używaną kryptowalutą w celu ułatwienia przestępczości w tych krajach był Bitcoin. Za nim plasuje się Ethereum. Są to razem dwie największe kryptowaluty pod względem kapitału rynkowego.