HomeNewsPolowanie na założyciela BitConnect po ostatnich zarzutach SEC

Polowanie na założyciela BitConnect po ostatnich zarzutach SEC

Najwyższy organ nadzoru finansowego w USA złożył pozew cywilny przeciwko założycielowi BitConnect, który miał brać udział w oszustwie kryptowalutowym o wartości 2 mld dolarów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła założyciela BitConnect, Satisha Kumbhaniego, którego miejsce pobytu pozostaje nieznane, o zaangażowanie w fałszywą ofertę papierów wartościowych, w wyniku której firma pozyskała 2 miliardy dolarów. Zgodnie z dokumentami złożonymi w sądzie federalnym w Nowym Jorku, oskarżony sprzedawał niezarejestrowane papiery wartościowe powiązane z programem pożyczkowym firmy przez cały 2017 rok.

Lara Shalov Mehraban z Biura Regionalnego SEC w Nowym Jorku zauważyła: „Zarzucamy oskarżonym, że dokonali kradzieży miliardów dolarów należących do inwestorów detalicznych z całego świata, wykorzystując przy tym ich zainteresowanie aktywami cyfrowymi”.

Według SEC, obywatel Indii w pełni świadomie naruszył tym samym przepisy dotyczące ochrony inwestorów. Sprawa przeciwko kierownictwu platformy i firmie zewnętrznej Future Money to długa historia. Pod koniec maja do sądu wpłynął pozew wobec łącznie pięciu osób zaangażowanych w tworzenie wprowadzających w błąd rekomendacji na YouTube.

Ostatnie wydarzenia mają miejsce trzy lata po tym, jak platforma oferująca wymianę kryptowalut i pożyczki wstrzymała w styczniu 2018 wszystkie swoje operacje po otrzymaniu ostrzeżeń od kilku organów władz państwowych w USA. Giełda kryptowalutowa miała również paść ofiarą ataków typu „odmowa usługi”.

Federalny regulator zamierza odzyskać środki, które zostały nielegalnie pozyskane w ramach programu obiecującego inwestorom detalicznym dobre zyski. Wysoko postawieni przedstawiciele firmy mieli zapewniać inwestorów, że oferowane przez platformę oprogramowanie bota do handlu wykorzystującego zmienność rynkową, może zapewniać zwroty nawet do 40% miesięcznie. Inwestorom obiecano również w zamian za inwestycję 3 700% rocznych zysków.

Były dyrektor i promotor firmy, Glenn Arcaro, został już wczoraj oskarżony o oszustwo i przyznał się do winy. Arcaro i jego spółka Future Money zarobili około 24 milionów dolarów prowizji na poleceniach. Od tego czasu nakazano mu zwrócić inwestorom nieistniejącej już platformy kryptowalutowej całą sumę 24 milionów dolarów.

Kumbhani działał jako amerykański promotor platformy kryptowalutowej, gdy ta jeszcze działała. SEC oskarża Khumbhaniego i innych o przekazywanie funduszy inwestorom i wykorzystywanie ich do użytku własnego. W komunikacie prasowym SEC dodano, że oszustwo było skoordynowanym schematem i zaangażowani w nie byli też inni promotorzy działający na całym świecie.

Tagi:
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.