Bankman-Fried arestat, ce se întâmplă acum? Și unde sunt Caroline Ellison și Sam Trabucco?

Principalele concluzii

• Sam Bankman-Fried a fost arestat în Bahamas și riscă să fie extrădat în SUA
• CEO-ul Alameda, Caroline Ellison, ar fi fost văzută în New York
• Fostul CEO Sam Trabucco a demisionat în august și a evitat în mare parte aceleași niveluri de control ca și ceilalți doi

Oh, Sam.

Sam Bankman-Fried, fondatorul FTX căzut în dizgrație, a fost arestat luni de poliția din Bahamas, după ce SUA a depus o plângere penală împotriva sa. Bahamas a declarat că se așteaptă ca și SUA să solicite în curând extrădarea.

“Ca urmare a notificării primite și a materialelor furnizate împreună cu aceasta, s-a considerat oportun ca procurorul general să solicite arestarea lui SBF și să îl rețină în custodie, în conformitate cu legea națiunii noastre privind extrădarea”, se arată în declarația atribuită procurorului general Ryan Pinder.

Acuzațiile împotriva lui Bankman-Fried ar include fraudă electronică, conspirație pentru fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare, conspirație pentru fraudă cu valori mobiliare și spălare de bani. Acuzațiile i-ar putea aduce lui Bankman-Fried zeci de ani de închisoare. Ups.

Ce se va întâmpla în continuare?

Aceasta este o selecție ciudată de acuzații, care arată că Bankman-Fried chiar a făcut totul.

El trebuia să depună mărturie în fața Comisiei pentru servicii financiare a Camerei la ora 10:00 EST astăzi, în cadrul unei audieri privind prăbușirea FTX. 

Nu mai este cazul, în schimb, Bankman-Fried va apărea în fața Curții de magistrați din Nassau, Bahamas.

Odată ce Bankman-Fried se va întoarce pe teritoriul american, un proces nu va avea loc prea curând. Aceasta este o crimă de o amploare istorică în nenumărate jurisdicții, iar cazul va dura mult timp.

SEC a formulat, de asemenea, acuzații separate potrivit cărora Bankman-Freid a fraudat investitorii.

Susținem că Sam Bankman-Fried a construit o casă de cărți de joc pe o fundație de înșelăciune, în timp ce le spunea investitorilor că este una dintre cele mai sigure clădiri din domeniul cripto”, a declarat președintele SEC, Gary Gensler. “Presupusa fraudă comisă de domnul Bankman-Fried este un semnal de alarmă pentru platformele criptografice că trebuie să se conformeze legilor noastre.”

Ce se întâmplă cu Caroline Ellison?

Elefantul din cameră este ce se întâmplă cu CEO-ul Alameda, Caroline Ellison. Alameda este firma de tranzacționare fondată tot de Bankman-Fried și unde au fost trimise fondurile clienților de pe FTX pentru a susține pierderile mari de tranzacționare.

Se credea că Ellison se afla în Hong Kong în momentul arestării, dar este posibil ca ea să fi fost văzută la o cafenea din Manhattan, ceea ce înseamnă că se află deja pe teritoriul SUA.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022

Acest lucru a stârnit speculații potrivit cărora s-ar fi ajuns la un acord de recunoaștere a vinovăției, deși acestea sunt doar speculații. 

Bankman-Fried a negat în repetate rânduri că ar fi avut o supraveghere totală asupra tuturor operațiunilor, contestând că “nu conducea Alameda” și că “nu cunoștea dimensiunea poziției lor”. 

Acest lucru sugerează că Bankman-Fried o aruncă pe Ellison, fosta sa iubită, sub autobuz. Ellison nu a mai scris pe Twitter din 9 noiembrie, cu o tăcere radio de la faliment.

Anterior, pe 6 noiembrie, ea a scris pe Twitter către directorul general al Binance, Zhao, încercând să cumpere de la Zhao, la 22 de dolari pe acțiune, jetoanele FTT aflate în colaps – jetoanele native cu lichiditate redusă ale bursei FTX, care susțineau în mod artificial întregul ecosistem (Zhao însuși se confruntă, de asemenea, cu acuzații penale legate de un caz separat).

Timpul va spune ce se va întâmpla cu Ellison, dar pare aproape imposibil de crezut că atât Bankman-Fried, cât și Ellison nu erau conștienți de ceea ce se întâmpla în ambele lor companii, având în vedere mărimea pagubelor – 8 miliarde de dolari. Asta și faptul că, știți, amândoi erau directorii executivi ai entităților respective.

Dar Sam Trabucco?

Apoi, există cazul lui Sam Trabucco.

Trabucco este fostul co-CEO al Alameda, alături de Ellison. Momentul său a fost, cum să spun, interesant. Și-a anunțat retragerea cu mai puțin de trei luni înainte ca acest castel de cărți de joc să se prăbușească, când Ellison a devenit singurul CEO.

Într-un infam fir de tweet, el a invocat creșterea orelor de muncă și o schimbare de priorități pentru a se retrage.

“Am ajuns la un punct în viața mea în care îmi doresc alte lucruri. Ce alte lucruri? Nu sunt foarte sigur, exact. În ultima vreme am fost foarte fericit, am petrecut mult timp călătorind, vizitând prieteni și familie, lucrând la “mine însumi” și alte lucruri. De asemenea, am cumpărat o barcă, a fost grozav”.

Nu sunt sigur de ce Trabucco nu se confruntă cu un control. Se presupune că spirala morții LUNA din luna mai a fost cea care a declanșat o mare parte din pierderile pentru Alameda care au dus la amestecarea fondurilor de la FTX. La trei luni după această prăbușire, în august, Trabucco a demisionat. În calitate de director general, el trebuie să fi știut ce se întâmpla, însă scapă în mare parte de control.

De asemenea, el a păstrat tăcerea de la faliment, în ultimul său tweet din 8 noiembrie dorindu-și ca “drumul de urmat să fie mai luminos”.

Much love to everyone — I'm sure the past few days have been dark for many and I hope the road ahead is brighter.

— Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) November 8, 2022

De asemenea, s-a aflat că anul trecut a cumpărat două proprietăți în valoare de 8,7 milioane de dolari, în numerar. Acest lucru se adaugă la achiziția iahtului menționat mai sus, pentru care ar fi angajat un freelancer pe Fiverr pentru a proiecta logo-ul (se pare că l-a numit “Soak my Deck“).  

Deci, să nu uităm că el este o figură cheie în toate acestea.

Gânduri finale

Probabil că vor mai exista și alte răsturnări de situație, dar acum că unul dintre cei trei directori de top este arestat, sunt curios să văd ce se va întâmpla cu ceilalți doi.

Procesul lui Bankman-Fried probabil că nu va începe decât peste ceva timp, iar întreaga afacere nu va fi rezolvată decât peste ani de zile. În ceea ce-i privește pe ceilalți doi, toate pariurile sunt închise, dar aș fi surprins dacă nu vor primi în curând o bătaie la ușă.

Ce mizerie totală și o poveste tristă pentru întreaga industrie.