- CLS Global, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, a amendat cu 428.059 de dolari pentru tranzacționare de spălare pe piețele cripto din SUA.
- Firma a pledat vinovată de manipulare a pieței și fraudă electronică.
- Cazul a izbucnit dintr-o operațiune a FBI-ului care a implicat o companie cripto falsă.
CLS Global, o firmă de servicii financiare cu sediul în Emiratele Arabe Unite (EAU), a fost lovită cu o amendă de 428.059 de dolari după ce a recunoscut că s-a implicat în activități de tranzacționare lasă pe piețele de criptomonede din SUA.
Firma a pledat vinovată de acuzațiile de manipulare a pieței și fraudă electronică în urma unei operațiuni înțepate de FBI, acuzații care provin din eforturile CLS Global de a umfla artificial volumele de tranzacționare pentru a atrage investitori nebănuitori. Sentința a avut loc în instanța federală din Boston pe 2 aprilie 2025. Pe lângă sancțiunea financiară, care include atât criptomonede confiscate, cât și amenzi bănești, CLS Global a fost condamnat la trei ani de încercare.
În această perioadă, companiei i se interzice participarea pe orice piețe de criptomonede accesibile investitorilor americani. Activitățile ilicite ale companiei au fost descoperite printr-o operațiune sub acoperire menită să detecteze practici frauduloase, cum ar fi wash trading.
Cazul se concentrează pe implicarea CLS Global cu NexFundAI, o companie de criptomonede aparent legitimă și un token bazat pe Ethereum. Fără să știe CLS Global, NexFundAI a fost de fapt o creație a FBI, servind drept momeală într-o operațiune care vizează manipularea pieței.
CLS Global a fost de acord să furnizeze servicii de creare de piață pentru NexFundAI, o afacere care a implicat umflarea artificială a volumelor de tranzacționare pe Uniswap, o bursă descentralizată. CLS Global a folosit un algoritm sofisticat care a permis tranzacționarea automată în mai multe portofele, creând iluzia unei activități autentice de cumpărare și vânzare. Această practică înșelătoare a fost concepută pentru a ajuta NexFundAI să îndeplinească cerințele de listare la bursă și să cultive o impresie falsă a cererii puternice de pe piață.
În cadrul conferințelor video cu oficiali de aplicare a legii sub acoperire în 2024, un angajat al CLS Global a recunoscut că folosește algoritmul pentru tranzacționarea la wash, recunoscând natura înșelătoare a practicii. „Știu că este vorba de wash trading și știu că oamenii ar putea să nu fie fericiți de asta”, a mărturisit angajatul, potrivit unui raport din CoinMarketCap. Această recunoaștere a servit ca o probă crucială în caz, demonstrând conștientizarea companiei cu privire la activitățile sale ilegale.
Denaturarea deliberată a pieței de către companie a dus la activități de tranzacționare frauduloase menite să atragă și să înșele investitorii. Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, CLS Global se confruntă și cu o acțiune civilă de executare din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din SUA, care susține încălcări ale legilor privind valorile mobiliare. Orice fonduri confiscate de la CLS Global vor fi creditate atât pentru rezoluțiile penale, cât și pentru cele civile.
Companiei i se interzice să ofere servicii clienților din SUA sau să participe pe piețele de criptomonede din SUA în perioada de probă, o lovitură semnificativă pentru operațiunile sale de afaceri.
CLS Global, care are peste 50 de angajați în Emiratele Arabe Unite, se confruntă acum cu repercusiuni legale și financiare grave pentru acțiunile sale. Cazul evidențiază preocupările tot mai mari legate de manipularea pieței în sectorul criptomonedei și subliniază angajamentul autorităților americane de a restrânge practicile frauduloase în spațiul criptomonedelor.
Operațiunea FBI, care a vizat wash-trading și alte activități înșelătoare, servește ca o reamintire puternică a controlului sporit cu care se confruntă acum firmele de criptomonede, în timp ce autoritățile de reglementare își intensifică eforturile de a proteja investitorii.