Binance undersöks för marknadsmanipulation och insiderhandel

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hävdar att en del av personalen på börsen kan ha utnyttjat användarna

Världens största kryptobörs är återigen i fokus, den här gången på grund av anklagelser om insiderhandel och manipulation av marknaden. Bloomberg rapporterade om saken i fredags och citerade personer med insyn som hävdade att börsen undersöktes av den amerikanska Commodity Futures Trading Commission för eventuellt utnyttjande av kunder.

En talesperson från Binance svarade Bloomberg på anklagelserna och sade att företaget har en nolltoleranspolicy för insiderhandel. Talespersonen sade också att börsen vidtar omedelbara åtgärder mot personer som är inblandade i sådan verksamhet, och att brottslingar riskerar minimistraffet omedelbar uppsägning.

Det bör noteras att CFTC inte officiellt har fastställt några anklagelser mot Binance. Bloomberg-rapporten antydde kategoriskt att kommissionen endast hade talat med potentiella vittnen. Det finns en möjlighet att utredningarna inte leder till några rättsliga åtgärder.

Binance har tidigare varit föremål för utredningar av andra statliga organ i USA på grund av anklagelser om penningtvätt och skattebedrägeri. Börsen har tidigare undersökts av CTFC för att eventuellt ha tillåtit amerikanska användare att handla med derivat. Den senaste åtgärden från kommissionen verkar ha uppstått i samband med samma undersökning.

Kryptovaluta-enheten tar emot värme från alla håll, med tanke på att plattformen står inför potentiella rättsliga åtgärder från en grupp investerare. Investerarna hävdar att de har drabbats av allvarliga skador på grund av ett avbrott i maj som berodde på ett tekniskt problem. "Störningen" påverkade kundernas förmåga att flexa sina positioner, vilket innebar att de ställdes inför en tvångslikvidation vid en tidpunkt med hög marknadsvolatilitet.

Som svar på detta hade Binance erbjudit en återbetalning som täckte mellan 10 och 30 % av förlusterna, men alla användare tog inte emot erbjudandet. Vissa gick samman för att förkasta ersättningen och söker nu skadestånd till ett värde av 20 miljoner dollar.

Alla rättsliga åtgärder mot Binance har försvårats ytterligare av det faktum att börsen saknar ett etablerat verksamhetscentrum. Det är därför inte specifikt knutet till någon jurisdiktion där användare kan vidta rättsliga åtgärder. Binances vd Changpeng Zhao signalerade dock förra veckan att börsen planerar att inrätta ett definierat huvudkontor och effektivisera företagsstrukturen.

Förra månaden nådde en annan kryptobörs som varit föremål för utredning, BitMEX, en överenskommelse med CFTC och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) om att betala en straffavgift på 100 miljoner dollar. Uppgörelsen följde på en civilrättslig stämning som CFTC lämnade in i oktober 2020 om oregistrerad verksamhet, anklagelser om penningtvätt och brott mot CTFC-bestämmelserna. BitMEX har dock inte erkänt några felsteg.