Darknet BTC mixer-operatör erkänner sig skyldig i ett tvättsystem på 300 miljoner dollar

38-årige Larry Dean Harmon har också gått med på att ge avkall på 4 400 BTC som en del av åtalsuppgörelsen

En man i den amerikanska delstaten Ohio har erkänt sig skyldig till anklagelser som rörde verksamheten för en Bitcoin-blandningstjänst på darknet som påstods ha tvättat över 300 miljoner dollar i BTC mellan 2014 och 2017.

Enligt det amerikanska justitiedepartementet har 38-årige Larry Dean Harmon erkänt att han var operatören av Helix, en darknet "tumbler"-tjänst som hjälpte kunder att tvätta mer än 350 000 bitcoins. Harmon drog sedan in en avgift från transaktionerna som enligt justitiedepartementet var intäkter från olaglig verksamhet.

Enligt ett pressmeddelande från US Attorney (District of Columbia) Office har Harmon medvetet hjälpt brottslingar att blanda BTC som förvärvats genom narkotikahandel. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) avslöjade också att Harmons Helix-webbplats var inblandad i penningtvätt för identitetsstölder och nynazistiska grupper.

Den misstänkte erkände att han samarbetade nära med andra leverantörer av Darknet för att främja sina kunders penningtvättsprogram, däribland webbplatser som AlphaBay och Cloud 9. Harmon var också kopplad till Darknet-sökmotorn Grams, som han använde för att marknadsföra sina tjänster till potentiella kunder.

I sitt erkännande gick Ohio-invånaren med på att förverka över 4 400 bitcoins, som till nuvarande priser har ett marknadsvärde på cirka 200 miljoner dollar.

Harmon greps i februari 2020 efter en utredning av Helix verksamhet som omfattade flera myndigheter. Laglighetsbekämpande tjänstemän hämtade från Internal Revenue Service (IRS), FinCEN och FBI samarbetade i operationen. 

I oktober 2020 straffade det amerikanska finansdepartementet Harmon för hans roll i Helix och för verksamhet som stred mot Bank Secrecy Act och gav honom 60 miljoner dollar i böter.  

Harmon väntar nu på domen i ett fall som kan ge honom upp till 20 års fängelse och andra påföljder.