- แพลตฟอร์ม SENEE ปลอมรับรองผลตอบแทน 8–15% ต่อเดือนจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่มีรายการเข้าต่ำ
- นักต้มตุ๋นใช้ข้อมูลประจำตัวชาวอินเดีย รูปถ่ายไลฟ์สไตล์ และแอปแชทพร้อมข้อความที่แปลแล้ว
- โทษจำคุกมีตั้งแต่ 5 ปีถึงเกือบ 15 ปี โดยสมาชิกทั้งหมดถูกปรับเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงดังกล่าว
ในคดีที่เน้นย้ำถึงความเสี่ยงข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ศาลท้องถิ่นในประเทศจีนได้ ตัดสินจำคุก ชาวจีน 9 รายฐานวางแผนการฉ้อโกงโดยใช้ USDT ซึ่งหลอกลวงเหยื่อชาวอินเดียไปกว่า 66,800 ราย สูญเงินไปประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (517 ล้านรูปี)
คำตัดสินที่ส่งมอบโดยศาลประชาชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ Heze ในมณฑลซานตง เปิดเผยการดำเนินการที่ซับซ้อนซึ่งใช้เซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ สร้างตัวตนปลอม และปรับแต่งเนื้อหาโซเชียลมีเดียเพื่อหลอกลวงผู้ใช้ให้ลงทุนในแพลตฟอร์มเข้ารหัสปลอมที่เรียกว่า SENEE
คดีนี้เน้นย้ำถึงความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการละเมิด Tether (USDT) ในการฉ้อโกงทางการเงินระหว่างประเทศ และความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นของอินเดียที่ตกเป็นเป้าหมายในการฉ้อโกงประเภทดังกล่าว เนื่องมาจากประชากรจำนวนมากของประเทศนี้ที่เชื่อมต่อผ่านดิจิทัล
ทางการจีนเริ่มเข้มงวดการควบคุมการฉ้อโกงที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลซึ่งดำเนินการนอกพรมแดนของตนแต่ใช้โครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายในประเทศ
นักต้มตุ๋นแอบอ้างตัวเป็นนักลงทุนชาวอินเดีย
การดำเนินการฉ้อโกงเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เมื่อ He Moutian ผู้วางแผนการที่ถูกระบุตัวตนได้จัดตั้งสำนักงานหน้าใหม่ใน Heze ประเทศจีน
เขาคัดเลือกและเป็นหัวหน้ากลุ่มคนหลอกลวงที่ทำงานในบทบาทที่กำหนดชัดเจนเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดูน่าเชื่อถือและสร้างผลกำไรให้กับผู้ใช้ที่ไม่สงสัย
กลุ่มคนร้ายใช้แอปแชทที่มีการสนับสนุนการแปล โดยแอบอ้างตัวเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์และเล็งเป้าไปที่ชาวอินเดียด้วยการสัญญาผลตอบแทนรายเดือนสูงตั้งแต่ 8% ถึง 15% จากเงินฝากเริ่มต้นที่เพียง 1,000 รูปีเท่านั้น
การสื่อสารได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความไว้วางใจ โดยมักจะแอบอ้างตัวเป็นผู้หญิงอินเดียที่ร่ำรวยหรือเป็นนักลงทุนที่มีภูมิหลังปลอมและความสำเร็จทางการเงิน
Li Mouwang หนึ่งในผู้ฉ้อโกงยอมรับว่าปลอมตัวเป็นหญิงชาวอินเดียผู้ร่ำรวยซึ่งใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อโปรโมตความสำเร็จของเธอในการลงทุนอัจฉริยะ
เธอและคนอื่นๆ เช่นเธอหลอกล่อผู้ชายให้เข้าสู่แอป SENEE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายปลอมที่มีหลักฐานยืนยันอย่างน่าเชื่อด้วยเอกสารปลอม เช่น การจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาต นอกจากนี้ แอปดังกล่าวยังปลอมแปลงสถานที่ในอินเดียและโพสต์รูปถ่ายไลฟ์สไตล์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถืออีกด้วย
เมื่อเหยื่อทำการฝากเงินจำนวนมาก แพลตฟอร์มจะระงับบัญชีของพวกเขา ทำให้ไม่สามารถถอนเงินใดๆ ออกมาได้
ฟอกเงินผ่านการแลกเปลี่ยน
หลังจากหลอกลวงนักลงทุนแล้ว พวกมิจฉาชีพก็ใช้บริการชำระเงินของบุคคลที่สามเพื่อซื้อ USDT ซึ่งจากนั้นจะแปลงเป็นเงินหยวนหรือดอลลาร์สหรัฐ ตามเอกสารของศาล ระบุว่ากลุ่มคนร้ายได้เก็บส่วนแบ่ง 15% ของจำนวนเงินที่ขโมยมาเป็นค่าคอมมิชชัน
กระแสเงินผิดกฎหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความท้าทายในการติดตามธุรกรรมคริปโตข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ stablecoin อย่าง Tether ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมีสภาพคล่องในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ
กลุ่มนี้พึ่งพาความไม่เปิดเผยตัวตนที่ได้รับจากเครือข่ายคริปโตแบบกระจายอำนาจและเกตเวย์การชำระเงินระหว่างประเทศอย่างมากเพื่อปกปิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน
อย่างไรก็ตาม ความพยายามประสานงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีน อาจรวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ส่งผลให้สามารถยุบแก๊งนี้ได้
โทษจำคุกและการตักเตือนประชาชน
ศาลพบว่ากลุ่มดังกล่าวมีโครงสร้างที่ซับซ้อน โดยสมาชิกแต่ละคนได้รับมอบหมายให้มีบทบาทเฉพาะเจาะจงในเครือข่าย ตั้งแต่การฉ้อโกงข้อมูลประจำตัวและการดูแลเหยื่อ ไปจนถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคและการฟอกเงิน
สมาชิกทั้งเก้าคนได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึงเกือบ 15 ปีและถูกปรับเนื่องจากบทบาทของพวกเขาในการปฏิบัติการ
ผู้พิพากษาที่เป็นประธานสังเกตว่าแม้ว่าการหลอกลวงจะมุ่งเป้าไปที่ชาวอินเดีย แต่กรณีที่คล้ายคลึงกันก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในประเทศจีน
ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ศาลขอร้องให้ประชาชนอย่าไว้วางใจโครงการลงทุนออนไลน์ที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ คำแนะนำพิเศษ หรือข้อเสนอเงินคืน ซึ่งล้วนเป็นสัญญาณเตือนคลาสสิก
เจ้าหน้าที่ระบุว่าการดำเนินคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตในวงกว้างยิ่งขึ้น
ศาลยังได้ยื่นอุทธรณ์ต่อสาธารณะเพื่อให้ผู้ประกอบการหลอกลวงที่ยังหลบหนีมอบตัวโดยสมัครใจเพื่อแลกกับการลงโทษที่ผ่อนปรนมากขึ้นภายใต้กฎหมายอาญาของจีนในปัจจุบัน