- Фальшива платформа SENEE обіцяла 8–15% щомісячних прибутків від криптоінвестицій з низьким рівнем входу.
- Шахраї використовували особисті дані індіанців, фотографії способу життя та додатки для чату з перекладеними повідомленнями.
- Вироки коливалися від 5 до майже 15 років; всіх учасників оштрафовано за участь в організованому шахрайстві.
У справі, яка підкреслює транскордонні ризики, пов’язані з цифровими активами, місцевий суд у Китаї засудив дев’ятьох громадян Китаю за організацію шахрайства на основі USDT, яке ошукало понад 66 800 індійських жертв на приблизно 6 мільйонів доларів (517 мільйонів рупій).
Вердикт, винесений Народним судом зони економічного розвитку Хецзе в провінції Шаньдун, виявив складну операцію, яка використовувала закордонні сервери, фальшиві ідентифікаційні дані та маніпулювала вмістом соціальних мереж, щоб обманом змусити користувачів інвестувати у підроблену криптоплатформу під назвою SENEE.
Цей випадок підкреслює зростання занепокоєння з приводу зловживання Tether (USDT) у міжнародних фінансових шахрайствах і зростання частоти випадків, коли Індія стає об’єктом таких шахрайств через велику кількість населення, підключеного до цифрових технологій.
Китайська влада почала посилювати контроль над шахрайствами з підтримкою криптовалюти, які діють за межами їх кордонів, але використовують інфраструктуру всередині країни.
Шахраї видавалися за індійських інвесторів
Операція з шахрайства почалася в травні 2023 року, коли Хе Мутян, ідентифікований організатор, створив фронт-офіс у Хезе, Китай.
Він завербував і очолив групу шахраїв, які працювали в чітко визначених ролях, щоб імітувати інвестиційне середовище, яке здавалося надійним і прибутковим для нічого не підозрюючих користувачів.
Використовуючи додатки для чату з підтримкою перекладу, банда видавала себе за досвідчених інвесторів і орієнтувалася на індійців з обіцянками високих щомісячних прибутків — від 8% до 15% — від початкових депозитів до 1000 рупій.
Спілкування створювалося для зміцнення довіри, часто представляючись заможними індійськими жінками або колегами-інвесторами з підробленими історіями та фінансовим успіхом.
Один із шахраїв, Лі Муванг, зізнався, що видавав себе за багату індійську жінку, яка використовувала онлайн-платформи для реклами свого нібито успішного інвестування.
Вона та інші, подібні до неї, заманювали чоловіків у додаток SENEE, підроблену торгову платформу, яка була переконливо підтверджена підробленими документами, такими як реєстрація бізнесу та ліцензії. Додаток також підробляв індійські місця та публікував фотографії способу життя, щоб підвищити довіру.
Щойно жертви зробили значні депозити, платформа заморозила їхні рахунки, унеможливлюючи зняття коштів.
Відмивали кошти через біржі
Обдуривши інвесторів, шахраї використовували платіжний сервіс третьої сторони, щоб придбати USDT, який потім конвертували в юані або долари США. Згідно з матеріалами суду, 15% викраденої суми угруповання залишало собі як комісію.
Цей потік незаконних коштів підкреслює проблеми відстеження транскордонних криптовалютних транзакцій, особливо у злочинах, пов’язаних із стейблкойнами, такими як Tether, які широко поширені та ліквідні на основних біржах.
Група значною мірою покладалася на анонімність, яку забезпечують децентралізовані криптомережі та міжнародні платіжні шлюзи, щоб приховати рух коштів.
Однак скоординовані зусилля китайських правоохоронних органів, можливо, у співпраці з закордонними агентствами, призвели до ліквідації банди.
Покарання у вигляді позбавлення волі та громадське попередження
Суд встановив, що група була добре структурована, і кожному учаснику була призначена конкретна роль у ланцюжку — від шахрайства з особистими даними та догляду за жертвами до технічної підтримки та відмивання коштів.
Усі дев’ять членів отримали покарання від 5 до майже 15 років ув’язнення та були оштрафовані за свою роль в операції.
Головуючий суддя зауважив, що хоча шахрайство було спрямоване на індійців, подібні випадки є поширеними в Китаї.
В офіційній заяві суд закликав громадськість не довіряти онлайн-інвестиційним схемам, які обіцяють надзвичайно високі прибутки, ексклюзивні підказки або пропозиції повернення грошей, що є класичними червоними прапорами.
Влада зазначила, що це судове переслідування є частиною ширшої боротьби з телекомунікаційним та інтернет-шахрайством.
Суд також публічно закликав шахраїв, які все ще перебувають на свободі, добровільно здатися в обмін на більш м’який вирок згідно з чинним кримінальним законодавством Китаю.