- Bithumb 因前執行長挪用 200 萬美元購買公寓而遭到突襲搜查。
- Bithumb 計劃於 2025 年進行 IPO，因此上市費用傳聞受到進一步關注。
- 此次調查威脅到 Bithumb 的聲譽和公開市場首次亮相。
據報道， 3 月 20 日，首爾南區檢察院突襲搜查了韓國加密貨幣交易所 Bithumb的辦公室，引發了對該公司財務行為的新一輪審查。首爾南部地方檢察院正在調查這家加密貨幣交易所，指控其前執行長兼現任顧問金大植 (Kim Dae-sik) 挪用公司資金來資助個人房地產購買。值得注意的是，當局正在調查 Bithumb 涉嫌提供的 30 億韓元存款（約 225 萬美元），作為租賃押金。檢察官懷疑金某挪用資金購買私人公寓，這引發了人們對該交易所更廣泛的金融不當行為和內部控制漏洞的擔憂。
Bithumb 承認了這些指控
Bithumb 承認了部分指控，但堅稱問題已在內部解決。發言人 向《北韓日報》透露，在韓國金融監理局（FSS）早些時候進行調查後，金某獲得了一筆貸款，可以償還全部金額。儘管加密貨幣交易所聲稱沒有造成任何財務損失，但檢察官仍在繼續調查，這表明人們持續擔心該加密貨幣公司的治理和合規性。
可疑的上市做法引發爭議
更糟的是，有報告指出 Bithumb 參與了可疑的上市行為。根據 3 月 20 日 Wu Blockchain 援引匿名消息來源的報道，多個加密項目據稱支付了高昂的中介費，以確保在 Bithumb 及其主要競爭對手 Upbit 上進行代幣上市。據報道，一個項目支付了 200 萬美元，而另一個項目則向據稱與 Upbit 股東和做市商有聯繫的中介機構支付了 1000 萬美元。
Some projects also indicated that they provided an intermediary fee ranging from 3% to 5% of the total token amount, and eventually managed to get listed on Upbit successfully. However, not all projects paid the intermediary fees. Among the seven projects that WuBlockchain…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 20, 2025
在某些情況下，費用據報道達到代幣總供應量的 3％至 5％，暗示韓國加密貨幣交易生態系統存在系統性問題。儘管尚未得到官方證實，但這些指控已給 Bithumb 的聲譽蒙上陰影。截至目前，Bithumb 和 Upbit 均未發表正式回應，業內對此充滿猜測。
Bithumb 的 IPO 計劃受到威脅
貪污調查和上市不當行為指控對 Bithumb 來說正值敏感時期，該公司一直在加快上市步伐。 3 月 18 日，即突襲行動發生兩天前，《商業郵報》報道稱，首席執行官李在源正在推進拖延已久的首次公開募股 (IPO) 計劃。 Bithumb 最近重組了其業務，以降低與其主要股東相關的法律風險，並表示有意最早在 2025 年在韓國證券交易所上市。 2020 年首次宣布的計劃因法律糾紛和領導醜聞而陷入停滯，其中包括 2021 年對前主席李政勳 (Lee Jeong-hoon) 的欺詐指控，後來被無罪釋放。 2023年，Bithumb任命了一家承銷商，以重振其上市雄心，並於2024年推出非交易所業務，以簡化其市場進入流程。然而，2023財年的年收入下降57%削弱了人們的樂觀情緒。如今，隨著刑事調查的進行，Bithumb 的公開上市之路面臨更大的不確定性。