- BitMEX оштрафували на 100 мільйонів доларів за порушення ПВК після визнання провини у 2022 році
- Суд США також призначив дворічний умовний термін для обміну
Оператора криптовалютної біржі BitMEX HDR Global Trading Limited було зобов’язано сплатити штраф у розмірі 100 мільйонів доларів після визнання BitMEX провини у 2022 році за порушення Закону США про банківську таємницю.
Окрім штрафу, 15 січня 2025 року суддя окружного суду США Південного округу Нью-Йорка Джон Коелтл виніс вирок, який включав два роки умовно без нагляду для обміну.
Звинувачення пов’язані з роботою BitMEX без суттєвої програми боротьби з відмиванням грошей (AML). У 2020 році CFTC висунула звинувачення власникам BitMEX у незаконній роботі платформи для торгівлі деривативами на криптовалюту та порушеннях ПВК.
BitMEX запровадив перевірки AML на платформі та визнав себе винним у звинуваченнях у 2022 році. Однак на початку 2023 року BitMEX отримав новий позов, поданий BMA LLC, стверджуючи, що BitMEX незаконно пропонував послуги користувачам у США через ABS Global.
Це контролюється та управляється HDR, незважаючи на те, що воно незареєстроване як компанія з грошових переказів. Хоча суд визнав це порушення під час слухання, всі інші пункти проти обміну були відхилені на прохання уряду США.
У заяві для своїх користувачів після того, як суд виніс вирок, BitMEX висловив розчарування додатковим фінансовим штрафом.
Однак компанія зазначила, що штраф був значно нижчим за той, який міністерство юстиції домагалося протягом останніх трьох років. Цей вирок знаменує ще одну главу в регулятивних репресіях щодо криптовалютних платформ.
Він підкреслює важливість дотримання банківського законодавства США, особливо щодо практики боротьби з відмиванням грошей. Цей випадок служить нагадуванням іншим суб’єктам криптовалют про юридичні ризики недотримання.