- Повідомляється, що Binance знаходиться під розслідуванням податкового шахрайства та відмивання грошей у Франції.
- 28 січня агентство Reuters повідомило, що прокуратура Франції розслідує діяльність Binance у період з 2019 по 2024 рік.
Франція почала судове розслідування звинувачень у податковому шахрайстві, відмиванні грошей та іншій незаконній діяльності в Binance, повідомляє Reuters 28 січня.
У звіті йдеться, що слідчі прокуратури Парижа відкрили розслідування діяльності Binance у період з 2019 по 2024 рік.
Французьке розслідування Binance
Binance, найбільша в світі криптовалютна біржа за обсягом, домовилася з владою США в листопаді 2023 року.
У червні того ж року Франція виявила, що компанія перебуває під попереднім розслідуванням у справі про відмивання грошей. Повідомляється, що Binance перебуває під розслідуванням у Франції принаймні з 2022 року.
Коментуючи повідомлення про французьке розслідування податкового шахрайства та відмивання грошей, представник Binance, як повідомляється, сказав Protos:
«Binance повністю заперечує звинувачення та буде рішуче боротися з будь-якими висунутими проти неї звинуваченнями».
Незважаючи на те, що біржа домовилася з Міністерством юстиції США за 4,3 мільярда доларів і погодилася звільнити колишнього генерального директора Чанпена Чжао , вона продовжує судову тяганину з Комісією з цінних паперів і бірж США.
Binance та її CZ нещодавно програли апеляцію, яка мала на меті відхилити колективний позов про порушення криптобіржею законодавства США про цінні папери. Апеляція компанії була відхилена у Верховному суді США.