- Bybit був оштрафований на 1,06 мільйона доларів за недотримання вимог PMLA
- Індія заблокувала сайти Bybit, призупинивши обмінні операції в країні
- Bybit шукає ліцензію VDASP на тлі плутанини щодо відповідності
Фінансовий наглядовий орган Індії наклав чималий штраф на Bybit, одну з найбільших у світі криптобірж, за недотримання суворих правил країни щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).
За даними міністерства фінансів країни, сума штрафу склала $1,06 млн (9,27 крор рупій). Хоча цей крок підкреслює прихильність Індії регулювати зростаючий ринок криптовалют, він залишає статус відповідності Bybit неясним.
За що такий великий штраф?
Проблеми Bybit почалися, коли було виявлено, що він працює без забезпечення обов’язкової реєстрації відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA).
За даними підрозділу фінансової розвідки (FIU) Індії, Bybit класифікується як «підзвітна організація» через свої послуги в сфері цифрових активів. У грудні 2023 року ПФР виявило кілька криптобірж, які не відповідають місцевим законам про боротьбу з відмиванням грошей , але Bybit не було серед перерахованих бірж.
Однак біржа продовжувала розширювати свою діяльність в Індії без необхідної реєстрації, що змусило ПФР вжити заходів.
Індійська влада через Міністерство електроніки та комунікаційних технологій (MEITY) заблокувала веб-сайти Bybit відповідно до Закону про інформаційні технології 2000 року, фактично припинивши діяльність Bybit в Індії.
Однак призупинення відбулося після того, як Bybit вже оголосив про призупинення своїх послуг через «нещодавні події з індійськими регуляторами», натякаючи на попередні знання про регулятивний контроль.
Bybit подав заявку на отримання ліцензії VDASP в Індії
Серед цих проблем Bybit активно працює над покращенням свого статусу в Індії. Біржа подала заявку на отримання ліцензії віртуального постачальника цифрових активів (VDASP), щоб легально працювати на крипторинку Індії.
Цю заявку було завершено 26 червня 2024 року, що свідчить про проактивний підхід до виконання нормативних вимог. Вікас Гупта, регіональний менеджер Bybit в Індії, висловив оптимізм щодо отримання повної операційної ліцензії найближчими тижнями, припускаючи очікування більш гладкого регулювання.
Спочатку були повідомлення від Bybit про успішну реєстрацію та врегулювання штрафу, але згодом вони були відкликані, залишивши громадськість і зацікавлені сторони в підвішеному стані щодо точного статусу відповідності Bybit в Індії.
Підхід Індії вказує на сильний поштовх до забезпечення того, щоб усі фінансові установи, включаючи ті, що працюють з криптовалютами, суворо дотримувалися норм боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Інші великі біржі, такі як Binance, KuCoin і OKX, також зіткнулися з подібними регуляторними діями через недотримання PMLA та інших фінансових законів.