- Роман Шторм постане перед судом 2 грудня за звинуваченням у відмиванні грошей через Tornado Cash.
- Суддя відхилив захист Сторма про те, що його кодекс захищений Першою поправкою.
- Однак обвинувачення має довести, що Сторм знав, що він має справу з доходами від будь-якого злочину, а не з конкретними даними.
Роман Шторм, співзасновник сервісу змішування криптовалют Tornado Cash, постане перед судом 2 грудня 2024 року в Нью-Йорку після того, як федеральний суддя США відхилив його клопотання про зняття звинувачень у відмиванні грошей.
Окружний суддя Кетрін Полк Файлла з Південного округу Нью-Йорка спростувала звільнення під час телефонної конференції 26 вересня, передавши справу до суду.
Засновникам Tornado Cash пред’явлені численні звинувачення
Storm, разом із співзасновником Романом Семеновим, стикається з кількома звинуваченнями , включаючи змову з метою відмивання грошей, змову з метою порушення Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження (IEEPA) і змову з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей.
Звинувачення пов’язані зі звинуваченнями в тому, що Tornado Cash сприяла відмиванню понад 1 мільярда доларів злочинних доходів, деякі з яких були пов’язані з кіберзлочинною групою Lazarus, яку підтримує Північна Корея.
У клопотанні про зняття звинувачень команда юристів Сторма стверджувала, що його роль у розробці програмного забезпечення Tornado Cash захищена Першою поправкою. Однак суддя Файлла відхилив цю вимогу, стверджуючи, що «функціональна здатність» кодексу не дорівнює свободі слова, як це визначено в Першій поправці.
Вона підкреслила, що зусилля уряду по боротьбі з відмиванням грошей та ухиленням від санкцій «зовсім не пов’язані» з придушенням свободи слова. Суд також постановив, що контроль не є необхідним елементом для звинувачень згідно зі статутом 1960 року, і відхилив аргумент про те, що Сторм повинен був знати про конкретну злочинну діяльність.
Натомість обвинувачення має лише довести, що Сторм знав, що він має справу з доходами, отриманими злочинним шляхом. Суддя відхилив аргументи щодо належної правової процедури, заявивши, що стан розуму та наміри Сторма були питаннями, які повинні вирішити журі.
Крім того, суддя Файла зазначив, що Tornado Cash «суттєво не відрізняється» від традиційних фінансових послуг і компаній з переказу грошей, що притягує Storm до відповідальності згідно з чинним законодавством.
Суд, який, як очікується, триватиме два тижні, може створити прецедент щодо того, як розробники програмного забезпечення розглядаються згідно із законодавством США, коли їхні технології використовуються в незаконних цілях. Співзасновник «Шторму» Роман Семенов залишається на волі.