- Федеральний уряд Нігерії подав до суду на Binance, вимагаючи штрафу в розмірі 79,5 мільярда доларів.
- Уряд вимагає 2 мільярди доларів заборгованості по сплаті податків за 2022-2023 роки.
- Binance звинувачують в ухиленні від сплати податків і діяльності без ліцензії.
У результаті безпрецедентної ескалації судових протистоянь федеральний уряд Нігерії розпочав новий позов проти криптовалютного гіганта Binance , вимагаючи приголомшливого штрафу в розмірі 79,5 мільярдів доларів.
Цей судовий позов стався на тлі триваючих суперечок, які призвели до того, що Binance заплуталася в мережі регуляторних проблем у країні. Згідно з джерелами , знайомими з новою розробкою, суть позову, поданого нігерійською владою, включає не лише штраф у розмірі 79,5 мільярда доларів, але й вимогу сплати 2,001 мільярда доларів заборгованості за податками за 2022 та 2023 роки.
Федеральна податкова служба (FIRS) особливо наполягає на детальних фінансових звітах від Binance за ці роки, стверджуючи, що біржа працювала незаконно, сприяючи до знецінення найри та недотримання податкових зобов’язань.
Справа уряду Нігерії проти Binance є багатогранною, криптобіржу звинувачують у кількох пунктах ухилення від сплати податків і в роботі без необхідних ліцензій понад шість років.
Уряд також включив звинувачення у відмиванні грошей, але пізніше зняв ці звинувачення в жовтні 2024 року.
Проблеми Binance в Нігерії
Юридичні труднощі Binance посилилися після арешту двох співробітників Binance, Тиграна Гамбаряна та Надіма Анджарвалли, у 2024 році.
У той час як Гамбарян, колишній агент IRS, пізніше був звільнений через втручання США та подав гуманітарні позови проти Нігерії, Анджарвалла зумів уникнути арешту , і його поточне місцезнаходження залишається загадкою.
Фінансові вимоги в новому позові є значними, з додатковими штрафами та відсотками, розрахованими на основі кредитної політики Центрального банку Нігерії.
Уряд вимагає 10% річного штрафу разом із відсотковою ставкою 26,75% на несплачені податки, демонструючи серйозність фінансових претензій до Binance. Примітно, що новий позов додає ще один шар і без того складним відносинам між Binance та владою Нігерії.
Попередні звинувачення включали заяви про те, що Binance запропонувала 5 мільйонів доларів для врегулювання справи Гамбаряна та усунення інших нормативних порушень, хоча подробиць про це мало, і Binance поки не відповіла на запити щодо коментарів щодо цих подій.
Результат цього судового процесу може мати значні наслідки не лише для операцій Binance у Нігерії, але й для ширшого підходу криптоіндустрії до відповідності та регулятивної участі в найбільшій економіці Африки.