- OKX визнає себе винним за звинуваченнями Міністерства юстиції у веденні неліцензійного бізнесу з переказу грошей.
- Обмін має сплатити штраф у розмірі 84 мільйони доларів США та втратити 421 мільйон доларів, зароблених у вигляді комісій від клієнтів із США.
- Біржа погоджується на штрафи після розслідування Міністерства юстиції.
Криптобіржа OKX втратить 421 мільйон доларів, отриманих як комісійні від клієнтів у Сполучених Штатах, оголосила біржа 24 лютого. Згідно з даними OKX, її дочірня компанія Aux Cayes FinTech Co. Ltd. досягла мирової угоди з Міністерством юстиції США після розслідування операцій компанії.
OKX визнав себе винним у звинуваченнях у неліцензійній діяльності з переказу грошей. Зокрема, платформа OKX визнала, що успадковані прогалини могли призвести до того, що ряд клієнтів із США торгують на глобальній платформі біржі.
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
Таким чином, хоча Міністерство юстиції не заявило про заподіяння шкоди клієнтам і не висунуло жодних звинувачень проти працівників OKX, компанія погодилася вирішити проблему, сплативши штраф і позбувшись зароблених зборів.
«Щоб вирішити проблему, компанія погодилася сплатити штраф у розмірі 84 мільйони доларів США та скасувати комісію, отриману від цих клієнтів із США за цей період, яка становила приблизно 421 мільйон доларів США, більшість з яких надходить від кількох інституційних клієнтів», — йдеться в оновленні біржі.
OKX співпрацював з Міністерством юстиції під час розслідування та погодився з резолюцією.
«Ця резолюція знаменує собою ключовий крок у безперервному прагненні компанії досконалої відповідності, поглибленої нормативної співпраці та загальногалузевої цілісності відповідно до еволюції криптосектору. Це врегулювання відображає зростання та позиціонує OKX для продовження співпраці з регулюючими органами та розробки рішень, які принесуть користь нашим клієнтам і крипторинку в цілому», — зазначається в блозі біржі.
У своєму прагненні підвищити відповідність, прозорість і безпеку користувачів OKX каже, що бере на себе «повну відповідальність за минулі недоліки».
Компанія зобов’язується забезпечити безпечну, сумісну та надійну платформу для своїх користувачів, ці зусилля спрямовані на сприяння подальшому впровадженню криптовалюти.
Примітно, що мирова угода OKX з Міністерством юстиції відбувається в той момент, коли крипторегуляція США все більше стає прокрипто.
За останні кілька днів Комісія з цінних паперів і бірж, наприклад, завершила розслідування щодо Robinhood і Opensea.
Криптобіржа Coinbase також оголосила, що регулятор погодився відхилити позов проти компанії.