- США висунули звинувачення 14 особам і чотирьом компаніям у шахрайстві та маніпулюванні ринком серед іншої незаконної діяльності.
- У прокуратурі кажуть, що це перша кримінальна справа за участю криптовалютних компаній щодо маніпулювання ринком і миттєвої торгівлі.
Прокуратура США висунула звинувачення 14 особам і чотирьом криптокомпаніям у широкомасштабному маніпулюванні ринком і шахрайстві.
Згідно з прес-релізом прокуратури США округу Массачусетс, федеральні прокурори заявили в середу, що ця справа стосується перших кримінальних звинувачень проти компаній, що надають фінансові послуги, пов’язаних із крипторинком.
Окрім шахрайства, звинувачення включають фіктивні операції та завищення цін на криптовалюту. «Те, що ФБР виявило в цій справі, по суті, є новим поворотом у старій школі фінансових злочинів.
«Операція Token Mirrors» була націлена на нечестивих розробників токенів, промоутерів і маркет-мейкерів у крипто-просторі», — сказала Джоді Коен, спеціальний агент Федерального бюро розслідувань Бостонського відділу.
Завдяки складним торговим схемам інвестори втрачали мільйони доларів, додав Коен.
Чотири компанії: Gotbit, CLS Global, ZM Quant і MyTrade. Прокуратура США в Бостоні також оприлюднила звинувачення проти керівників фірм та їхніх співробітників. Серед обвинувачених є особи зі Сполучених Штатів і Гонконгу.
Були арешти, проведені за кордоном, і федеральні прокурори заявили, що п’ятеро осіб погодилися визнати себе винними за звинуваченнями.
Сайтама і Готбіт
Кажуть, що Максвелл Ернандес, Рассел Арманд і Нам Тран створювали та просували різні криптопроекти, які ймовірно займалися маніпулюванням цінами та націлювалися на обман користувачів.
Він включає платформу Saitama, криптопроект на Ethereum, ринкова капіталізація якого на піку рівня досягла понад 7,5 мільярдів доларів. Сайтама також запропонував інвестиційний продукт і токен у нерухомість.
Одна з криптокомпаній висунула Gotbit звинувачення в тому, що він нібито брав участь у торгівлі збитками та завищив у десять разів обсяг торгів токеном під назвою Robo Inu. Це призвело до фальшивого обсягу на 1 мільйон доларів.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Звинувачення проти 14 компаній і компаній висуваються в той момент, коли галузь продовжує стикатися з регулятивним контролем на тлі заяв про маніпулювання ринком і крадіжки.
У вересні ФБР заарештувало 20-річного Малоуна Лема та 21-річного Джендіела Серрано за шахрайство та змову щодо відмивання грошей у справі про крадіжку криптовалюти на 230 мільйонів доларів.