La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) allègue que certains membres du personnel de la plateforme d'échange pourraient avoir profité de ses utilisateurs.
La plus grande plateforme d'échange de crypto au monde est une fois de plus sous le feu des projecteurs, cette fois-ci en raison d'allégations de possible trading d'initié et d'actions visant à manipuler le marché. Bloomberg a rapporté l'affaire vendredi, citant des personnes au courant qui ont affirmé que la plateforme d'échange faisait l'objet d'une enquête de la Commodity Futures Trading Commission américaine pour une éventuelle exploitation de clients.
Un porte-parole de Binance a répondu à Bloomberg au sujet de ces allégations en affirmant que l'entreprise applique une politique de tolérance zéro en matière de trading d'initiés. Le porte-parole a également déclaré que la plateforme d'échange prend des mesures immédiates contre les personnes impliquées dans de telles activités, les contrevenants étant passibles de la peine minimale de licenciement immédiat.
Il convient de noter que la CFTC n'a pas officiellement établi de charges contre Binance. Le rapport de Bloomberg suggère catégoriquement que la commission n'a fait que discuter avec des témoins potentiels. Il est possible que l'enquête ne débouche sur aucune action en justice.
Binance a déjà fait l'objet d'enquêtes de la part d'autres organismes gouvernementaux aux États-Unis pour des accusations de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. La plateforme d'échange a déjà fait l'objet d'une enquête de la CTFC pour avoir peut-être permis à des utilisateurs américains de trader des produits dérivés. La dernière action de la commission semble être issue de la même enquête.
L'entité de crypto-monnaie s'attire les foudres de tous les coins, étant donné que la plateforme fait face à une action en justice potentielle de la part d'un groupe d'investisseurs. Les investisseurs affirment avoir subi de graves dommages à la suite d'une interruption de service survenue en mai en raison d'un problème technique. Ce "pépin" a empêché les clients de modifier leurs positions, ce qui les a contraints à une liquidation forcée à un moment où le marché était très volatil.
En réponse, Binance a proposé un dédommagement couvrant entre 10 et 30 % des pertes, mais tous les utilisateurs n'ont pas accepté l'offre. Certains se sont unis pour rejeter la compensation et demandent maintenant des dommages et intérêts d'une valeur de 20 millions de dollars.
Toutes les actions en justice contre Binance ont été compliquées par le fait que la plateforme d'échange n'a pas de centre d'opérations établi. En tant que telle, elle n'est pas spécifiquement liée à une juridiction où les utilisateurs peuvent intenter une action en justice. Cependant, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a signalé la semaine dernière que la plateforme d'échange prévoit d'établir un siège social défini et de rationaliser la structure de l'entreprise.
Le mois dernier, une autre plateforme d'échange de crypto qui a fait l'objet d'une enquête, BitMEX, a conclu un accord avec la CFTC et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pour payer une pénalité de 100 millions de dollars. L'accord fait suite à une poursuite civile intentée par la CFTC en octobre 2020 pour opération non enregistrée, accusations de blanchiment d'argent et violation des règlements de la CTFC. BitMEX n'a toutefois pas admis avoir commis des actes répréhensibles.