itmex a présenté son programme de vérification de l’identité des utilisateurs après que la société ait été accusée d’avoir mis en place des contrôles anti-blanchiment laxistes
L’exchange de crypto-monnaie Bitmex a annoncé plus tôt dans la journée qu’il lancerait plus tôt que prévu son programme de vérification des utilisateurs pour les particuliers et les entreprises clientes de Bitmex. L’exchange lancerait le programme à partir du 5 novembre, soit trois mois plus tôt que la date limite précédente de début février 2021.
Bitmex prend ces mesures après que le gouvernement américain et un régulateur l’aient accusé de faciliter le trading non enregistré. Selon les accusations, la bourse a mis en place des contrôles anti-blanchiment laxistes pour le moment.
Dans son blog, Bitmex a déclaré que « nous introduisons des changements pour accélérer le déploiement de notre programme de vérification des utilisateurs pour les particuliers et les entreprises clientes de Bitmex”. Les utilisateurs doivent maintenant être entièrement vérifiés d’ici le 5 novembre 2020 à 00:00 UTC pour pouvoir continuer à trader sur la plateforme ».
Une fois le processus de vérification d’identité lancé, les traders non vérifiés ne pourront plus ouvrir de nouvelles positions. De plus, à partir du 4 décembre à 00:00 UTC, les utilisateurs non vérifiés ne pourront plus retirer de fonds de leur compte Bitmex à moins de terminer leur vérification d’identité.
Bitmex a lancé cette initiative en août dernier en annonçant le programme de vérification des utilisateurs Bitmex. Selon l’annonce initiale, le programme devait être lancé début février 2021, et tous les clients devaient se soumettre à une vérification d’identité. Les nouveaux contrôles permettront à Bitmex de créer un environnement de trading sûr et fiable.
Au début de ce mois, la Commission américaine des contrats à terme sur matières premières (CFTC) et les procureurs fédéraux ont accusé Bitmex de faciliter le trading non enregistré et d’autres infractions. Selon le directeur adjoint du FBI, William Sweeney Jr, Bitmex et ses propriétaires se sont vantés d’avoir constitué leur société dans une juridiction extérieure à l’Amérique. Il est moins coûteux de corrompre les régulateurs de cette juridiction que ceux des États-Unis.
La CFTC a accusé Bitmex de recevoir 11 milliards de dollars en dépôts de Bitcoin et de gagner plus d’un milliard de dollars en honoraires. L’exchange a fait cela tout en menant la plupart des activités de la société aux États-Unis et en acceptant des ordres et des fonds de clients dans le pays.
Les accusations portées contre Bitmex ont permis au permis au crypto exchange d’accélérer son programme de vérification des utilisateurs afin d’éviter de nouveaux problèmes avec les régulateurs. Bitmex a déclaré que « les événements récents ont souligné la nécessité pour les opérateurs du marché de mettre en œuvre des programmes KYC robustes et conformes ».
Bitmex a annoncé en août qu’elle lancerait un tournoi de trading pour les traders ayant terminé la vérification. Cependant, les derniers développements ont obligé l’exchange à reporter le tournoi à une date ultérieure.