Les régulateurs américains affirment que BitMEX a opéré illégalement et n’a pas mis en œuvre les règles de lutte contre le blanchiment d’argent sur sa plateforme de dérivés Bitcoin
Bitcoin se négociait aux alentours de 10 854 $ jeudi, lorsque la nouvelle selon laquelle les régulateurs américains avaient porté plainte contre BitMEX et arrêté l’un de ses fondateurs est tombée. En moins de deux heures, BTC/USD a plongé à 10 420 $ sur les exchanges au comptant, poussé en partie par plus de 15 millions de dollars de liquidations de ventes sur le marché des dérivés crypto.
Au moment d’écrire ces lignes, à 07h00 UTC le vendredi 2 octobre, le top crypto s’est glissé sous les 10 400 $ avant de rebondir pour tester à nouveau les 10 500 $. BTC/USD est cependant toujours baissier et a perdu environ 3,30 % de sa valeur d’ouverture sur 24 heures.
La crypto-monnaie affiche une fourchette de prix sur 24 heures de 10 382 à 10 669 $, avec une consolidation sur une semaine qui la fait passer sous la barre des 10 600 $.
Les régulateurs américains engagent des poursuites contre BitMEX
Le 1er octobre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le ministère de la Justice des États-Unis ont tous deux porté des accusations distinctes contre la société BitMEX, basée à Hong Kong. Les fondateurs de l’exchange, Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed, sont également poursuivis.
Selon la CFTC, BitMEX et ses fondateurs ont proposé aux citoyens américains des opérations de trading non enregistrées, impliquant des dépôts d’une valeur de plus de 11 milliards de dollars et des revenus de commissions supérieurs à 1 milliard de dollars.
Comme la CFTC, le DOJ a accusé l’exchange de violer le Bank Secrecy Act du pays en n’appliquant pas délibérément les règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Mais dans une déclaration publiée peu après l’annonce des accusations, BitMEX a déclaré qu’il “est en profond désaccord avec la décision du gouvernement américain de porter ces accusations, et qu’il a l’intention de défendre vigoureusement les allégations”.
Les accusations portées contre BitMEX pourraient bien voir d’autres exchanges de l’industrie crypto faire face à des accusations similaires, ce à quoi Arthur Hayes a fait allusion dans un tweet étiqueté à Changpeng Zhao de Binance, Justin Sun de Tron, et SBF Alameda. Les nombreux projets de la DeFi qui ont récemment fait l’objet d’un zoom avec des bénéfices faramineux pour des investisseurs cryptophiles enthousiastes sont également susceptibles de tomber sous le microscope.
Le fondateur de BlockTower Capital, Ari Paul, le pense certainement, bien qu’il ait déclaré que la DeFi pourrait ressentir ses effets 6 à 12 mois plus tard.
« Les accusations sont graves et une demi-douzaine d’autres grandes bourses risquent probablement de faire l’objet d’actions similaires. DeFi ne gagne pas à court terme, mais il est très peu probable que des mesures réglementaires soient prises dans les six prochains mois ».
Il pense également que BitMEX pourrait être le début de nouvelles « réglementaires négatives » pour la crypto.
« Ce sera probablement le début d’une série continue de titres réglementaires négatifs qui effraient les nouveaux investisseurs à la marge. Mais beaucoup d’acheteurs de valeur sont prêts ».
BTC/USD plafonné à environ 10 600 $
Le prix de Bitcoin est passé d’un sommet de 10 900 $ en début de semaine à un niveau de trading d’environ 10 600 $, avant qu’un revirement prolongé ne le fasse chuter à un creux de 10 382 $.
Le sentiment est nettement baissier dans les périodes plus basses ; avec le graphique de 4 heures montrant que le prix est tombé en dessous du SMA 10 et du SMA 50. Ces indicateurs techniques plafonnent tout potentiel de hausse, les bulls ayant besoin d’une pause au-dessus des moyennes mobiles de 100 et 200 jours à 10 699 et 10 750 $ pour inverser la tendance.