BitMEX fait l’objet d’un nouveau procès

Un tribunal américain a intenté une action en justice contre la plateforme de crypto-dérivés BitMEX, avec des accusations allant de la fraude électronique au blanchiment d’argent.

BitMEX pourrait être confronté à une nouvelle bataille judiciaire après qu’une nouvelle action en justice ait été intentée contre lui devant le tribunal de district américain pour le compte du district nord de Californie.

Selon les documents du tribunal déposés samedi 16 mai, la poursuite est dirigée contre la plateforme crypto basée aux Seychelles, l’opérateur HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited, et ses co-fondateurs.

Les fondateurs de la société sont Arthur Hayes (PDG), Samuel Reed (directeur technique) et Ben Delo.

Fraude et manipulation du marché

BMA LLC, une société peu connue qui a récemment intenté des poursuites contre Ripple et une plateforme financée par Binance, est le plaignant.

Selon le dossier, les opérateurs BitMEX sont accusés de plusieurs illégalités, dont la gestion d’une entreprise frauduleuse, la fraude électronique, la manipulation du marché et le blanchiment d’argent.

Parmi les allégations, il est affirmé que BitMEX a offert illégalement des services à des utilisateurs aux États-Unis malgré le fait qu’elle n’était pas enregistrée en tant que société de transfert de fonds. Ainsi, les produits à haut risque de la plateforme, qui ont rapporté près de 138 milliards de dollars en 2019, ont été vendus à plus de 15 % par des citoyens américains.

BMA LLC a demandé que le tribunal accorde un procès, alléguant qu’ABS Global, qui est enregistrée aux États-Unis, est entièrement contrôlée et exploitée par HDR. Plus précisément, elle prétend que l’ABS n’est qu’un “alter ego” de la société BitMEX basée aux Seychelles.

« Les défendeurs, et chacun d’entre eux, ont spécifiquement conçu BitMEX pour bénéficier financièrement de l’activité de racket alléguée et d’autres comportements illégaux, faisant gagner aux défendeurs des milliards de dollars en profits illicites », affirme le demandeur.

Autres illégalités, y compris des délits d’initiés

Le procureur déclare que BitMEX et les autres défendeurs offrent des facilités de trading qui voient les clients accéder à un effet de levier de 100x sur leur capital.

Il est également affirmé que BitMEX a permis aux « manipulateurs et aux blanchisseurs d’argent » d’échapper à toute détection en leur donnant accès à un nombre illimité de “comptes de trading sans vérification”. On pense que la plateforme a utilisé le gel intentionnel de ses serveurs et la surcharge du système pour faire avancer des projets frauduleux.

La BMA prétend que la société a contribué à la manipulation du marché, avec des fluctuations de prix massives commençant sur BitMEX et se propageant « comme un feu de forêt » à d’autres exchanges. En effet, l’exchange est devenu « un outil de conception exquis pour des acteurs peu recommandables afin de manipuler les marchés des crypto-monnaies ».

Le procès contre BitMEX intervient alors que l’exchange continue de connaître une baisse des volumes de transactions. La réputation de l’échange a subi un coup dur en décembre 2019 lorsqu’un soi-disant “problème technique” a déclenché une chute de 50 % du prix du Bitcoin (BTC) en quelques heures.

En mars, lorsque le prix du Bitcoin (BTC) s’est effondré pour atteindre un plancher de 3 800 dollars, BitMEX a vu ses avoirs en BTC chuter de 40 % alors que les investisseurs ont commencé à retirer des crypto d’une valeur de plusieurs millions de dollars.