- BitMEX condamné à une amende de 100 millions de dollars pour violations de la loi AML après un plaidoyer de culpabilité en 2022.
- Le tribunal américain a également ordonné une période probatoire de deux ans pour l’échange.
L’opérateur de la bourse de crypto-monnaie BitMEX , HDR Global Trading Limited, a été condamné à payer une amende de 100 millions de dollars après que BitMEX a plaidé coupable en 2022 pour violation de la loi américaine sur le secret bancaire.
Outre l’amende, la peine prononcée le 15 janvier 2025 par le juge John Koeltl du tribunal de district américain du district sud de New York comprenait également deux ans de probation sans surveillance pour la bourse.
Les accusations découlent du fonctionnement de BitMEX sans programme significatif de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). En 2020, la CFTC a accusé les propriétaires de BitMEX d’exploitation illégale d’une plateforme de négociation de dérivés de crypto-monnaie et de violations de la lutte contre le blanchiment d’argent.
BitMEX a introduit des contrôles AML sur la plateforme et a plaidé coupable aux accusations en 2022. Cependant, début 2023, BitMEX a été frappé par un nouveau procès intenté par BMA LLC, affirmant que BitMEX avait proposé illégalement des services à des utilisateurs aux États-Unis via ABS Global, qui est entièrement contrôlé et exploité par HDR, bien qu’il ne soit pas enregistré en tant que société de transfert d’argent.
Bien que le tribunal ait reconnu cette violation lors de l’audience, tous les autres chefs d’accusation contre la bourse ont été rejetés à la demande du gouvernement américain.
Dans une déclaration à ses utilisateurs après que le tribunal a prononcé la sentence, BitMEX a exprimé sa déception face à la sanction financière supplémentaire. Cependant, la société a noté que l’amende était nettement inférieure à ce que le ministère de la Justice demandait au cours des trois dernières années.
Cette condamnation marque un autre chapitre dans la répression réglementaire des plateformes de crypto-monnaie. Elle souligne l’importance du respect des lois bancaires américaines, notamment en ce qui concerne les pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette affaire sert de rappel aux autres entités cryptographiques des risques juridiques liés au non-respect.