Le suspect aurait collaboré avec d'autres pour voler des victimes sans méfiance via un faux système de crypto-monnaie
Ce week-end, la division thaïlandaise de répression du crime a appréhendé Mana Jumuang pour avoir géré un programme de crypto-monnaie qui a vu les victimes perdre leurs fonds entre 2018 et 2019. L'homme de 50 ans aurait été le cerveau derrière l'opération d'escroquerie. Il a obtenu illégalement plus de 500 millions de bahts (l'équivalent de près de 15 millions de dollars) avant de déserter les investisseurs.
Selon un article du Bangkok Post, Jumuang avait des co-conspirateurs avec lesquels il dirigeait le projet. Il aurait attiré des victimes locales et étrangères en leur promettant qu'elles gagneraient d'énormes profits de l'ordre de 400% après une période d'investissement de 200 jours.
Jumuang s'est présenté comme un gourou de la crypto aux investisseurs pour gagner leur confiance en promettant de bons rendements de la crypto-monnaie Onecoin. Ignorant qu'il ne s'agit que d'une arnaque pour les voler, les investisseurs sans méfiance investiraient d'énormes sommes d'argent dans le stratagème frauduleux.
Schéma de Ponzi classique
Parlant de l'affaire, le général de division de la police Montri Thetkhan, qui commande la division de répression du crime, a déclaré que Jumuang et son complice se faisaient passer pour des hommes d'affaires en plus de prétendre qu'ils étaient des experts en commerce d'actifs numériques. Ils ont trompé les investisseurs en leur faisant croire qu'ils exploitaient des magasins d'alimentation, de cosmétiques, de véhicules et de vêtements.
Pour vendre le programme et attirer plus d'investisseurs, Jumuang a versé des dividendes aux premiers participants. Il est devenu inaccessible lorsque le montant canalisé dans le programme a atteint 500 millions de bahts. Les investisseurs ont commencé à déposer des rapports après que Jumuang et ses "partenaires" aient quitté le réseau, ce qui a vu les autorités thaïlandaises émettre un mandat d'arrêt. Il a été arrêté en mai 2019, mais il s'est enfui après avoir été libéré sous caution. Il est rapporté qu'un total de 14 mandats d'arrêt ont été émis contre Jumuang avant son arrestation samedi.
Le schéma est similaire à celui impliquant la 'Cryptoqueen'
Les autorités enquêtent sur la question pour savoir si le stratagème frauduleux de Jumuang a un lien avec un précédent stratagème de Ponzi autour de Onecoin. Ce dernier était géré par la fraudeuse bulgare condamnée Ruja Ignatova, qualifiée par les médias de « Cryptoqueen ».
Le stratagème d'Ignatova a fraudé des victimes du monde entier d'environ 4 milliards de dollars entre 2014 et 2016 avant de disparaître en 2017. Avant de fonder le stratagème de Ponzi qui fonctionnait sous la pièce crypto OneCoin, Ignatova a escroqué des fonds dans un autre stratagème baptisé BigCoin. OneCoin a été décrit comme une fausse crypto-monnaie car il n'est pas échangé et ne peut pas être utilisé pour régler les paiements des achats. Il a été lancé en septembre 2014 par Ignatova et son frère avec l'aide de Sebastian Greenwood.