Un avertissement a été lancé par l’autorité polonaise de surveillance financière (PFSA) à la suite de la découverte d’une nouvelle vague d’escroqueries au crypto
L’Autorité polonaise de surveillance financière (PFSA) a récemment découvert une escroquerie qui consiste, pour les escrocs, à duper les investisseurs en leur faisant envoyer de l’argent dans un « portefeuille autorisé par la PFSA » pour vérification.
La PFSA est un organisme gouvernemental très réputé – c’est l’autorité globale de régulation financière de la Pologne. Sa mission consiste à réglementer et à surveiller les institutions financières, les marchés de capitaux, les pensions, les compagnies d’assurance et, plus particulièrement, les actifs digitaux.
Les récentes arnaques adoptent une approche plus personnelle des investisseurs.
Le fraudeur contacte l’investisseur par téléphone, l’incitant à acheter ou à vendre des produits crypto. Une fois qu’il a donné son accord, l’investisseur est invité à envoyer le crypto dans un portefeuille approuvé par la PFSA pour vérification.
Bien entendu, aucun wallet électronique approuvé par l’Autorité palestinienne n’est utilisé à des fins de vérification.
Contrairement à d’autres escroqueries sur les médias sociaux qui proposent des offres lucratives à des investisseurs crédules et nouveaux, ces escroqueries sont plus difficiles à identifier car elles n’offrent pas de possibilités incroyables et se déroulent sous le couvert d’un fonctionnaire.
« Si, au cours de l’entretien, vous avez été informé qu’une personne donnée exerce des activités avec la participation ou en accord avec la PFSA ou la KNF, abstenez-vous de tout autre contact et prévenez immédiatement l’unité de police la plus proche. Essayez de recueillir et de présenter le plus de détails possible sur l’événement dans la notification. Toute information peut être utile ».
Un besoin désespéré de réglementation
L’organisation gouvernementale a également averti le public que le marché du crypto en Pologne n’est pas supervisé et que la PFSA n’a pas encore délivré de licence pour toute action concernant le crypto.
La PFSA a lancé un avertissement :
“Nous tenons à vous rappeler que le marché de la crypto-monnaie en Pologne n’est pas un marché réglementé ou supervisé. La PFSA n’accorde pas de licence, ne supervise pas et n’exerce pas d’autres pouvoirs en ce qui concerne les activités de trading de crypto-monnaie”.
Les pays voisins comme la Roumanie ont récemment introduit des règles et réglementations strictes, imposant un processus de double autorisation à tout fournisseur de crypto dans le pays. Si les entreprises ne se conforment pas à ces règles, elles perdront l’accès à toute présence médiatique.
En outre, les États-Unis ont récemment pris des mesures pour réglementer et surveiller l’utilisation des cryptos en acquérant de nouveaux outils de traçage de blockchains et de contrats intelligents. Bien que ces mesures gouvernementales soient probablement positives, rien ne remplace le bon sens de la part des investisseurs dans le domaine du crypto.