Les autorités sud-coréennes vont commencer à faire des inspections dans les grandes banques pour vérifier leur conformité avec la nouvelle réglementation concernant les crypto-monnaies. Cette décision fait suite à l’annonce récente des régulateurs interdisant l’utilisation de comptes bancaires virtuels pour les transactions anonymes.
Six institutions financières passent sur le grill
La Financial intelligence Commission (FSC) et le Financial Supervisory Service (FSS) ont annoncé hier qu’ils vont enquêter conjointement sur six grandes banques pour vérifier si elles appliquent correctement les nouvelles directives concernant l’utilisation des crypto-monnaies. L’inspection débute aujourd’hui et se terminera le 11 janvier prochain. Les banques qui feront l’objet de cette inspection sont Woori Bank, KB Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Korea Development Bank (KDB) et Industrial Bank of Korea (IBK).
Une opération conjointe saluée par les médias
D’après ce qu’on a pu lire dans le Financial News : « La CRF et la FSS vérifieront si les banques ont correctement mis en œuvre leurs obligations anti-blanchiment pour exploiter des comptes virtuels… La CRF a imposé plus de 40 listes de contrôle sur les transactions suspectes, stipulant que les crypto-monnaies engendrent des transactions à risque élevé. » Le Korea Herald est également allé de son propre commentaire sur les raisons de cette action commune de la CRF et de la FSS : « Il est rare que les deux organisations mènent une enquête conjointe, un mouvement que les observateurs de l’industrie considèrent comme une opération de lutte contre le blanchiment d’argent par les banques et qui vise à donner de l’air à un marché qui commence à saturer. »