Ces affaires font partie d’une enquête plus large menée ces derniers mois qui a conduit au gel des comptes bancaires de nombreux traders de crypto-monnaies
La Banque populaire de Chine (PBoC) a annoncé qu’elle sévissait contre les activités illégales de jeux d’argent en ligne qui impliquent l’utilisation de crypto-monnaies pour les flux de capitaux transfrontaliers.
Cette annonce a été faite par le biais d’un article de blog publié sur WeChat hier (22 octobre 2020), relatant le rôle le plus récent de la banque centrale pour aider les forces de l’ordre à mettre fin aux activités de jeux d’argent en ligne.
La banque centrale a expliqué que ces sites sont généralement mis en place avec l’aide de serveurs étrangers et qu’ils utilisent divers moyens pour permettre aux utilisateurs nationaux de contourner le contrôle des capitaux du pays. Les utilisateurs ont ainsi la possibilité de transférer de l’argent à l’étranger.
L’opération la plus récente a impliqué la branche de la PBoC dans la ville de Huizhou, dans la province de Guangdong, où ils ont travaillé avec la police locale pour démanteler 3 sites de jeux et arrêter 77 suspects qui ont utilisé Tether (USDT) dans des transactions transfrontalières pour blanchir leurs revenus.
« La branche de Guangzhou de la Banque populaire de Chine a pris des mesures pour renforcer les garanties organisationnelles, améliorer le contrôle des transactions, renforcer les liens entre la police et les banques, et faire de la publicité et de l’éducation pour sévir contre les « chaînes de financement » transfrontalières des jeux de paris et prendre des mesures pour obtenir des résultats pratiques » explique l’article.
L’argent qui a été blanchi s’élève à près de 120 millions de yuans (18 millions de dollars).
« L’affaire concerne non seulement des virements bancaires, mais aussi des devises virtuelles, « blanchis » à plusieurs niveaux, de sorte que le flux de capitaux était extrêmement insaisissable » poursuit-il.
Ces affaires s’inscrivent dans une tendance beaucoup plus large observée ces derniers mois par les autorités chinoises concernant des activités économiques illégales, qui auraient conduit au gel par les forces de l’ordre de nombreux comptes bancaires d’utilisateurs chinois de crypto-monnaies.
L’été dernier, quelques traders de crypto-monnaies de gré à gré se sont affichés sur les réseaux sociaux lorsqu’ils ont remarqué que leurs comptes bancaires avaient été gelés. Cela était dû à des fonds qu’ils avaient reçus et qui semblaient être liés à des activités telles que les jeux d’argent en ligne, les systèmes de Ponzi et la fraude aux télécommunications.
À l’époque, les rapports indiquaient que les actions étaient menées par la police de la province du Guangdong et que l’ampleur de l’opération pouvait avoir un effet sur plusieurs milliers de personnes.
Depuis lors, la situation s’est aggravée. Plusieurs traders de crypto-monnaies de gré à gré ont été arrêtés par la police pour les aider dans leurs enquêtes sur le blanchiment d’argent, leur préoccupation étant que leurs bureaux de gré à gré ont pu jouer un rôle en facilitant les transactions fiat / crypto-monnaies pour des activités illégales.