- Binance ferait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d’argent en France.
- Reuters a rapporté le 28 janvier que les procureurs français enquêtaient sur Binance pour des activités entre 2019 et 2024.
La France a ouvert une enquête judiciaire sur des allégations de fraude fiscale, de blanchiment d’argent et d’autres activités illicites chez Binance, a rapporté Reuters le 28 janvier.
Le rapport précise que les enquêteurs du parquet de Paris ont ouvert une enquête sur les activités de Binance entre 2019 et 2024.
Enquête française sur Binance
Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume, a conclu un accord avec les autorités américaines en novembre 2023.
En juin de la même année, la France a révélé que la société faisait l’objet d’une enquête préliminaire pour blanchiment d’argent. Binance ferait l’objet d’une enquête en France au moins depuis 2022.
Dans un commentaire sur les rapports d’une enquête française sur la fraude fiscale et le blanchiment d’argent, un porte-parole de Binance aurait déclaré à Protos :
« Binance nie totalement les allégations et combattra vigoureusement toute accusation portée contre elle. »
Bien que la bourse ait conclu un accord avec le ministère américain de la Justice pour 4,3 milliards de dollars et accepté le départ de l’ancien PDG Changpeng Zhao , elle reste dans une bataille juridique avec la Securities and Exchange Commission américaine.
Binance et sa société CZ ont récemment perdu un appel qui cherchait à rejeter une action collective alléguant que la bourse de cryptomonnaies avait violé les lois américaines sur les valeurs mobilières. L’appel de la société a échoué devant la Cour suprême des États-Unis.