- La Securities and Exchange Commission a porté plainte contre Jonathan Adam et Tanner Adam pour une escroquerie de type Ponzi d’un montant de 60 millions de dollars.
- La SEC a annoncé avoir reçu une aide d’urgence pour geler les avoirs des frères
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a annoncé avoir inculpé deux frères pour une escroquerie de type Ponzi de 60 millions de dollars qui a touché plus de 80 investisseurs aux États-Unis.
Selon le communiqué de presse de la SEC du 26 août, Jonathan Adam et Tanner Adam ont attiré les investisseurs avec la promesse d’un rendement de 13,5 % sur leur investissement chaque mois. Lire la suite : La SEC accuse Abra d’avoir proposé des titres cryptographiques non enregistrés
Les accusés ont menti aux investisseurs
Les frères ont également menti aux investisseurs en affirmant que Jonathan avait créé un « bot » crypto et qu’il pouvait identifier des opportunités de trading d’arbitrage sur une plateforme de trading crypto.
En dehors de cela, le projet du duo placerait les fonds des investisseurs dans un pool de prêts et que « sauf effondrement du marché mondial, les fonds des investisseurs étaient en sécurité ». En réalité, le projet n’était qu’une arnaque ciblant des investisseurs sans méfiance.
La SEC a également souligné que Jonathan avait caché aux investisseurs sa précédente condamnation pour fraude en valeurs mobilières. Jonathan et Tanner ont utilisé les fonds des investisseurs pour payer des rendements mensuels présumés et ont dépensé des millions de dollars pour leurs projets personnels.
Il s’agit notamment d’un acompte et d’un versement pour un condominium de 30 millions de dollars à Miami et de 480 000 dollars pour des voitures de luxe. Lundi, la SEC a annoncé avoir obtenu une mesure d’urgence lui permettant de geler les actifs des deux frères.
La plainte du régulateur, déposée auprès du tribunal de district américain pour le district nord de la Géorgie, a également accusé les sociétés des frères GCZ Global et Triten Financial Group de violations anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Selon la SEC, les frères n’ont pas émis d’objection au gel des avoirs.
En attendant, l’agence demande une injonction permanente contre Jonathan et Tanner, ainsi que la restitution de tous les gains mal acquis et des sanctions civiles.