- Le régulateur veut établir la relation entre Binance.US et deux sociétés affiliées associées à Changpeng Zhao.
- Plusieurs autorités américaines ont dans le passé, à plus d'une occasion, interrogé Binance sur d'autres questions de conformité.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis examine deux sociétés commerciales associées à la branche américaine de l'échange de crypto Binance. Le régulateur des marchés financiers enquêterait sur la relation entre Binance.US et ces entreprises qui entretiennent des liens avec le PDG et fondateur de Binance, Changpeng Zhao.
Selon un rapport publié mardi par le Wall Street Journal , Merit Peak Ltd et Sigma Chain AG sont les entités en cause. Les deux sociétés négocient sur Binance.US en tant que teneurs de marché.
Le WSJ a précisé que les sources anonymes ont déclaré que le régulateur recherchait des informations sur la manière dont la filiale américaine de la bourse a informé les clients de sa relation avec lesdites entreprises. Notamment, une enquête de la SEC ne se transforme pas nécessairement en action coercitive.
Les échanges cryptographiques ne sont aussi solides que leurs teneurs de marché, car ils fournissent des liquidités à l'échange. En achetant et en vendant des actifs (indépendamment de l'état du marché), ils renforcent la stabilité sur les bourses. Ces entreprises tirent profit de la différence marginale entre les prix d'offre et d'offre.
Sur son site Web, Binance.US révèle qu'il autorise les teneurs de marché associés à négocier sur la bourse, bien qu'il n'énumère aucun nom particulier de ces entreprises. La SEC tient aux divulgations, ayant déjà intenté des poursuites contre les entreprises qui n'ont pas divulgué de détails sur les affiliés opérant sur leurs plateformes.
Binance.US a été créé en 2019 après que la bourse mère Binance ait eu du mal à naviguer dans la météo réglementaire aux États-Unis. Cependant, comme l'a dit le Journal, les anciens dirigeants ne savaient pas exactement d'où provenaient les fonds échangés par les deux sociétés.
Les liens de Zhao avec les entreprises
Il existe des liens étroits dans la relation entre Changpeng Zhao et les deux sociétés sur la base de données historiques. Des informations obtenues à partir de documents d'entreprise et confirmées par d'anciens dirigeants des deux sociétés montrent que le fondateur de Binance contrôlait Merit Peak et Sigma Chain pas plus tard que l'année dernière.
La bourse enregistrée aux îles Caïmans a maintenu qu'elle souscrivait aux niveaux de conformité les plus élevés. Les représentants de la bourse ont également déclaré qu'elle n'était pas tenue d'ouvrir les détails de sa structure d'entreprise au grand public. Cependant, il coopère avec les demandes des régulateurs de partager des informations sur demande.
Binance a eu plusieurs affrontements avec des entités réglementaires du monde entier au cours du premier et principalement du second semestre de l'année dernière. En mai, le ministère de la Justice et l'IRS ont enquêté sur l'échange sur une éventuelle fraude fiscale des investisseurs et le blanchiment d'argent. La bourse aurait également été sondée par le CTFC en septembre sur d'éventuels délits d'initiés par les employés.