Dans le cadre de la lutte contre le crime utilisant la crypto, la Russie a lancé un projet de mise en place d'un outil de surveillance des wallets de crypto-monnaies.
Le service de surveillance financière de la Russie, Rosfinmonitoring, semble avoir porté la lutte contre la crypto criminalité à un autre niveau suite à un rapport selon lequel il finance le développement d'un outil de suivi des cryptos. Le pays serait en train de construire un outil qui gardera un œil sur les crypto wallets potentiellement associés à des activités illégales comme le terrorisme et le crime. L'outil sera particulièrement axé sur le Bitcoin, bien que les autorités fédérales russes aient, par le passé, également montré un intérêt pour le traçage d'autres coins, comme Ether et Monero.
Le contrat pour le développement de l'outil propriétaire a été attribué à une société appelée RCO. Cette société est sous la tutelle de Rambler, l'une des principales entreprises de technologie de l'information du pays. Rosfinmonitoring investira 14,7 millions de roubles (soit environ 200 000 dollars) dans le projet, alors que le coût initial était estimé à environ 270 000 dollars.
L'outil de suivi comprendra une base de données de crypto wallets, ce qui permettra aux autorités de suivre plus facilement les activités des utilisateurs de crypto suspects, selon le site de suivi des contrats gouvernementaux.
Le site d'information blockchain CoinDesk, qui a été le premier à rapporter l'affaire, affirme que la Fédération de Russie envisage l'idée d'un outil de suivi des cryptos depuis 2018. Un projet en cours autour de la même année a même été financé, comme le détaille la plateforme de suivi des contrats gouvernementaux, mais il n'y a aucune trace de son utilisation.
La documentation du projet actuel note que l'outil sera capable de compiler des informations sur les utilisateurs de crypto et d'évaluer leur implication dans des activités illégales. Rosfinmonitoring estime que le projet sera efficace et garantira la sécurité des fonds budgétaires. Il convient de noter que l'agence financière a précédemment présenté un projet baptisé Transparent Blockchain qui surveille le mouvement des actifs virtuels.
Les crypto-monnaies gagnent rapidement en popularité dans le domaine criminel, et leur anonymat est devenu une préoccupation pour la plupart des autorités. Le mois dernier, l'Union européenne a présenté des propositions visant à rendre illégales les transactions anonymes en crypto-monnaies dans le but de réduire le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Ces propositions visaient à couvrir toutes les entités et services de crypto-monnaie. Les États-Unis se sont également engagés dans la voie du suivi des transactions en crypto-monnaies, suite à une recrudescence de la criminalité liée aux crypto-monnaies.