Sam Sharma, 29 ans, a été condamné à 8 ans de prison pour avoir escroqué des investisseurs de 25 millions de dollars
Hier, le ministère américain de la justice (DOJ) a annoncé que Sohrab Sharma, alias Sam Sharma, avait été condamné pour son rôle dans l’ICO frauduleux de Centra Tech. La société basée à Miami prétendait offrir des produits financiers liés aux crypto-monnaies et a persuadé les investisseurs de lui remettre des millions de dollars en fonds numériques.
Sharma et les co-accusés Raymond Trapani et Robert Farkas ont fondé la société en 2017 avec l’intention de proposer des crypto-produits, dont la carte Centra : une carte de débit qui serait censée être acceptée dans la plupart des établissements grâce à des partenariats avec Visa et MasterCard. Or, il s’est avéré qu’aucun partenariat de ce type n’existait.
La carte Centra a fait l’objet d’une publicité cette année-là, Floyd Mayweather et DJ Khaled ayant été payés pour la promouvoir sur les réseaux sociaux. Les deux hommes ont été déboutés d’un procès intenté contre eux, mais ont été condamnés à une amende de six chiffres dans le cadre d’un règlement conclu en 2019 pour avoir omis de divulguer la rémunération qu’ils avaient reçue pour leurs soutiens.
Centra Tech a également fabriqué un PDG appelé « Michael Edwards » avec 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire. Il était l’un des deux membres fictifs de l’équipe de direction de la société. De plus, Centra Tech prétendait avoir des licences dans 38 États, bien que des licences n’aient pas été accordées dans un certain nombre d’entre eux.
Le procureur américain Ilan T Graff a déclaré : « Sohrab Sharma a mené un plan pour tromper les investisseurs en prétendant à tort que la start-up qu’il a co-fondée avait développé des produits financiers de pointe liés aux crypto-monnaies pleinement fonctionnels. En réalité, les inventions les plus remarquables de Sharma étaient les faux cadres, les faux partenariats d’affaires et les fausses licences que lui et ses co-conspirateurs prétendaient avoir mis en place pour tromper les victimes et leur escroquer des dizaines de millions de dollars. Nous continuerons à poursuivre agressivement les fraudes aux valeurs numériques comme celle-ci ».
Grâce à ces plaintes et à d’autres réclamations frauduleuses, les défendeurs ont persuadé les investisseurs de se séparer d’un total de plus de 25 millions de dollars. En fait, ces fonds, à certains moments en 2018, valaient plus de 60 millions de dollars. Le FBI a saisi 100 000 ETH de Centra Tech en 2018, qui ont été vendus pour environ 33,4 millions de dollars cette année. Le DOJ a l’intention d’utiliser ces fonds pour indemniser les victimes de Centra Tech.
Le co-fondateur Farkas a été condamné à un an de prison en décembre pour sa participation au projet. Hier, Sharma a été condamné à 8 ans de prison pour son rôle de leader, ainsi qu’à une amende de 20 000 $ et à un ordre de confiscation de 36 088 960 $.