Jeremy Spence, un trader de 25 ans originaire du Rhode Island, également connu sous le nom de “Coin Signals” sur les réseaux sociaux, a été condamné à 42 mois de prison. Il a été accusé d’avoir fraudé 170 personnes pour plus de 5,37 millions de dollars.
Faux fonds d’investissement
Le ministère de la Justice (DoJ) a publié un communiqué de presse indiquant que Spence avait exploité plusieurs fonds d’investissement cryptographiques entre novembre 2017 et avril 2019. Ceux-ci incluent le Coin Signals Bitmex Fund, le Coin Signals Alternative Fund et le Coin Signals Alternative Coin Signals Long Term Fonds.
Les investisseurs intéressés par le fonds transféreraient des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum à Spence qui à son tour faisait de fausses promesses de rendements élevés. Le juge Lewis Kaplan du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a déclaré :
“Spence a sollicité plus de 5 millions de dollars par le biais de fausses déclarations, notamment que le trading de crypto de Spence avait été extrêmement rentable alors qu’en fait, son trading était toujours non rentable.”
Réclamations de retours de 148% par mois
Le 28 janvier 2018, Spence a posté dans un groupe de discussion en ligne affirmant que ses compétences en trading ont généré des rendements de plus de 148% en un mois seulement. Cela a encouragé les investisseurs à transférer des fonds supplémentaires à Spence. Le DoJ a poursuivi en disant:
En fait, les transactions de Spence ont entraîné des pertes nettes sur les comptes dans lesquels il a négocié des fonds d’investisseurs au cours de la même période d’environ un mois. Spence a utilisé de nouveaux fonds pour couvrir les pertes et effectuer des paiements aux anciens investisseurs. Cela lui a permis de continuer à tromper et de récolter plus d’argent. Le DoJ a ajouté :
“Pour cacher ses pertes commerciales, Spence a utilisé de nouveaux fonds d’investisseurs pour rembourser d’autres investisseurs à la Ponzi.”
Une facture de restitution de 2 847 743 $
Spence a utilisé la crypto-monnaie de nouveaux investisseurs d’une valeur d’environ 2 millions de dollars par dépôt au tribunal pour la distribuer aux anciens investisseurs. Le juge Kaplan a dit à l’accusé :
“Ce qui m’a frappé, c’est la bêtise des gens que vous avez aidés à investir avec vous. Il y a de réelles implications pour ces manigances et elles sont sérieuses.
Spence, qui a plaidé coupable en novembre dernier, sera également libéré sous surveillance pendant trois ans et devra verser une restitution de 2 847 743 $ à ceux qui ont été ciblés.