Alors que les crypto-monnaies sont très populaires pour le blanchiment d'argent, les jetons non fongibles (NFT) sont également de plus en plus utilisés pour des activités criminelles. Il est devenu clair que les autorités britanniques ont saisi trois NFT dans le cadre d'une enquête sur la fraude fiscale.
Les trois suspects auraient tenté de frauder HMRC, les autorités fiscales britanniques, pour 1,4 million de livres sterling. Pour cacher leur identité, les suspects ont utilisé jusqu'à 250 fausses entreprises, des identités fictives, des téléphones prépayés, des VPN et d'autres outils pour rester anonymes, apparemment en vain.
Trois NFT ont été saisis
Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), l'administration fiscale britannique, a saisi trois NFT aux suspects. Le HMRC prétend être la première agence britannique à saisir un NFT, et trois personnes ont été arrêtées, soupçonnées de tentative de fraude gouvernementale.
Les accusés auraient tenté de récupérer plus de TVA qu'ils ne devaient en cachant leur identité en utilisant une combinaison d'identités volées, de téléphones non enregistrés et de factures frauduleuses. Selon HMRC, le plan impliquait 250 fausses entités présumées. Nick Sharp, directeur adjoint de la criminalité économique du HMRC, déclare que la saisie des NFT sert d'"avertissement" à quiconque pense que les crypto-monnaies peuvent cacher leur argent aux autorités fiscales :
«Cette saisie initiale d'un jeton non fongible sert d'avertissement à quiconque pense pouvoir utiliser des actifs cryptographiques pour cacher des fonds au HMRC. Nous nous adaptons constamment aux nouvelles technologies pour nous assurer que nous suivons la façon dont les criminels et les évadés tentent de cacher leurs actifs. »
Sharp rapporte également que le HMRC "s'adapte constamment aux nouvelles technologies" pour s'assurer qu'il reste "à égalité" avec les criminels et les fraudeurs fiscaux qui tentent de cacher leurs actifs. HMRC a reçu une ordonnance du tribunal pour saisir les NFT et les actifs cryptographiques non évalués d'une valeur d'environ 5 000 £.
Les saisies de crypto-monnaies en hausse
Les saisies policières très médiatisées sont de plus en plus courantes à mesure que la valeur des crypto-monnaies augmente. Par exemple, il a été annoncé la semaine dernière que le ministère américain de la Justice (DoJ) avait saisi 120 000 Bitcoins d'une valeur de plus de 3,6 milliards de dollars (£ en relation avec le piratage Bitfinex datant de 2016, montrant que la nature publique des blockchains rend la crypto impropre à la fraude, vol et autres types de crimes.Ce dernier cas au Royaume-Uni est cependant l'une des premières saisies très médiatisées de NFT.
Récemment, le département du Trésor américain a également mis en garde contre le blanchiment d'argent avec les NFT. Cependant, une étude précédente de Chainalysis a montré que le volume envoyé des portefeuilles suspects aux marchés NFT est très faible par rapport à la cryptographie. Et même parmi les cryptos, le nombre de transactions suspectes ne représente que 0,1% du total.
Il convient de noter qu'entre 2020 et 2021, le montant d'argent investi dans les entreprises NFT a été multiplié par 130. Malgré sa croissance, le nouveau marché a été entaché de controverses, notamment dans les domaines du blanchiment d'argent et de la fraude. Par exemple, il existe plusieurs histoires dans lesquelles des soi-disant influenceurs ont escroqué leurs fans en lançant de simples NFT.