- Bybit a été condamné à une amende de 1,06 million de dollars pour non-conformité à la PMLA
- L’Inde a bloqué les sites Bybit, interrompant les opérations d’échange dans le pays
- Bybit cherche à obtenir une licence VDASP en raison de la confusion en matière de conformité
L’autorité de régulation financière indienne a infligé une lourde amende à Bybit, l’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaies au monde, pour non-respect des réglementations strictes du pays en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Selon le ministère des Finances du pays, l’ amende s’élève à 1,06 million de dollars (9,27 crores de roupies). Si cette mesure souligne l’engagement de l’Inde à réguler le marché florissant des crypto-monnaies, elle laisse le statut de conformité de Bybit incertain.
Pourquoi une amende aussi lourde ?
Les problèmes de Bybit ont commencé lorsqu’il a été découvert qu’elle opérait sans obtenir l’enregistrement obligatoire en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
Selon la Financial Intelligence Unit (FIU) de l’Inde, Bybit est classée comme une « entité déclarante » en raison de ses services dans le domaine des actifs numériques.
En décembre 2023, la FIU a identifié plusieurs échanges de crypto-monnaies pour non-conformité avec les lois locales de lutte contre le blanchiment d’argent , mais Bybit ne figurait pas parmi les échanges répertoriés. Cependant, la bourse a continué d’étendre ses opérations en Inde sans l’enregistrement requis, ce qui a incité la FIU à prendre des mesures.
Les autorités indiennes, par l’intermédiaire du ministère de l’électronique et des technologies de la communication (MEITY), ont bloqué les sites Web de Bybit en vertu de la loi sur les technologies de l’information de 2000, ce qui a effectivement mis fin aux opérations de Bybit en Inde.
Cependant, la suspension est intervenue après que Bybit ait déjà annoncé une pause dans ses services en raison de « développements récents avec les régulateurs indiens », laissant entendre qu’elle avait déjà connaissance d’un contrôle réglementaire.
Bybit a déposé une demande de licence VDASP en Inde
Au milieu de ces défis, Bybit s’efforce activement de rectifier son statut en Inde.
La bourse a demandé une licence de fournisseur de services d’actifs numériques virtuels (VDASP), dans le but d’opérer légalement sur le marché indien des crypto-monnaies.
Cette demande a été finalisée le 26 juin 2024, ce qui indique une approche proactive pour répondre aux exigences réglementaires. Vikas Gupta, directeur national de Bybit pour l’Inde, s’est dit optimiste quant à l’obtention d’une licence d’exploitation complète dans les semaines à venir, suggérant une attente de conditions réglementaires plus calmes à venir.
Au départ, Bybit avait fait des annonces suggérant un enregistrement réussi et un règlement des amendes, mais celles-ci ont ensuite été rétractées, laissant le public et les parties prenantes dans l’incertitude quant au statut exact de conformité de Bybit en Inde.
L’approche de l’Inde indique une forte volonté de garantir que toutes les entités financières, y compris celles qui traitent des crypto-monnaies, adhèrent strictement aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. D’autres bourses majeures comme Binance, KuCoin et OKX ont également fait face à des mesures réglementaires similaires pour non-respect de la PMLA et d’autres lois financières.