- Les États-Unis ont inculpé 14 personnes et quatre entreprises pour fraude et manipulation du marché, entre autres activités illégales.
- Le parquet affirme qu’il s’agit de la première affaire pénale impliquant des sociétés de crypto-monnaie pour manipulation du marché et blanchiment d’argent.
Les procureurs américains ont porté plainte contre 14 personnes et quatre sociétés de crypto-monnaies pour manipulation généralisée du marché et fraude.
Selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain du district du Massachusetts, les procureurs fédéraux ont déclaré mercredi que l’affaire concernait les premières accusations criminelles contre des sociétés de services financiers liées au marché des crypto-monnaies.
En plus de la fraude, les accusations incluent des transactions fictives et l’inflation des prix des crypto-monnaies.
« Ce que le FBI a découvert dans cette affaire est essentiellement une nouvelle tournure de la criminalité financière à l’ancienne. L’opération « Token Mirrors » ciblait les développeurs de jetons, les promoteurs et les teneurs de marché néfastes dans l’espace crypto », a déclaré Jodi Cohen, agent spécial en charge du Federal Bureau of Investigation, division de Boston.
Des systèmes de négociation sophistiqués ont fait perdre des millions de dollars aux investisseurs, a ajouté Cohen. Les quatre sociétés sont Gotbit, CLS Global, ZM Quant et MyTrade.
Les procureurs américains de Boston ont également révélé des accusations contre les dirigeants des entreprises et leurs employés. Parmi les personnes inculpées figurent des individus aux États-Unis et à Hong Kong.
Des arrestations ont été effectuées à l’étranger et les procureurs fédéraux ont déclaré que cinq personnes avaient accepté de plaider coupables des accusations.
Saitama et Gotbit
Maxwell Hernandez, Russell Armand et Nam Tran auraient créé et promu divers projets de crypto-monnaies qui auraient manipulé les prix et ciblé des utilisateurs fraudeurs.
Il s’agit notamment de la plateforme Saitama, un projet de crypto sur Ethereum dont le jeton natif a atteint une capitalisation boursière de plus de 7,5 milliards de dollars à son apogée. Saitama proposait également un produit et un jeton d’investissement immobilier.
L’une des sociétés de crypto-monnaies a accusé Gotbit, qui se serait livré à des opérations de blanchiment d’argent et aurait décuplé le volume des transactions pour un jeton appelé Robo Inu.
Cela a donné lieu à un volume fictif d’un million de dollars.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Les accusations portées contre les 14 personnes et les entreprises surviennent alors que le secteur continue de faire l’objet d’un examen réglementaire au milieu d’allégations de manipulation du marché et de vol.
En septembre, le FBI a arrêté Malone Lam, 20 ans, et Jeandiel Serrano, 21 ans, pour fraude et complot de blanchiment d’argent dans une affaire de vol de crypto-monnaies de 230 millions de dollars.