La semaine dernière, de nouvelles lignes directrices sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui traitent spécifiquement des crypto-monnaies, sont entrées en vigueur en Malaisie. La nouvelle réglementation oblige les entreprises d’échanges de crypto-monnaies malaisiennes à adhérer au KYC. De plus, les acteurs opérant dans le secteur doivent désormais demander des documents d’identité.
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Accroître la transparence sur le marché des crypto-monnaies
La banque Negara Malaysia a déclaré que cette mesure a pour objectif de garantir la mise en place de dispositifs efficaces contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les crypto-monnaies sont généralement considérées comme un moyen pour les criminels de financer diverses activités terroristes. D’autre part, les autorités visent également à accroître la transparence des activités liées aux devises numériques. Le but ici est de promouvoir une plus grande transparence dans l’utilisation des crypto-monnaies. Ceci permettra en outre de protéger l’intégrité du système financier et de renforcer les initiatives pour limiter les risques de fraude.
La loi est entrée en vigueur le 27 février. La banque Negara Malaysia a indiqué qu’elle a tenu compte des commentaires reçus au cours de la période de consultation publique. Elle a ajouté que toutes les entreprises opérant dans ce secteur doivent respecter cette loi.
Une politique de lutte contre le blanchiment d’argent dans le pays
Le document stipule que les sociétés d’échanges de crypto-monnaies malaisiennes sont tenues de prendre les précautions nécessaires pour contrôler ses clients. Ainsi, elles doivent désormais collecter le nom complet, l’adresse et la date de naissance de toutes les personnes effectuant des transactions de devises numériques, en plus des documents d’identité.
La banque Negara Malaysia a réaffirmé que les crypto-monnaies ne sont pas reconnues comme ayant cours légal dans le pays. Par conséquent, cette institution financière a déclaré que les entreprises spécialisées dans le domaine ne sont pas couvertes par des normes de conduite et de marché applicables aux institutions financières réglementées par la banque Negara Malaysia.