- OKX plaide coupable aux accusations du ministère de la Justice pour avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence.
- La bourse devra payer une amende de 84 millions de dollars et confisquer 421 millions de dollars gagnés en frais auprès de clients américains.
- La bourse accepte les pénalités après une enquête du ministère de la Justice.
OKX, la plateforme d’échange de crypto-monnaies, va perdre 421 millions de dollars gagnés en frais auprès de clients aux États-Unis, a annoncé la bourse le 24 février.
Selon OKX, sa filiale Aux Cayes FinTech Co. Ltd., avait conclu un accord avec le ministère américain de la Justice à la suite d’une enquête sur les opérations de la société.
OKX a plaidé coupable aux accusations d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Plus précisément, la plateforme OKX a reconnu que des lacunes de conformité héritées du passé auraient pu voir un certain nombre de clients américains négocier sur la plateforme mondiale de la bourse.
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
Ainsi, bien que le DOJ n’ait allégué aucun préjudice à un client et n’ait porté aucune accusation contre les employés d’OKX, la société a accepté de résoudre le problème en payant une amende et en perdant les frais gagnés.
« Pour résoudre le problème, la société a accepté de payer une pénalité de 84 millions de dollars et de renoncer aux frais perçus auprès de ces clients américains au cours de la période, soit environ 421 millions de dollars, dont la majorité provient de quelques clients institutionnels », a écrit la bourse dans une mise à jour.
OKX a collaboré avec le DOJ pendant l’enquête et a accepté la résolution.
« Cette résolution marque une étape cruciale dans l’engagement continu de l’entreprise en faveur de l’excellence en matière de conformité, d’une collaboration réglementaire plus approfondie et d’une intégrité à l’échelle de l’industrie, conformément à l’évolution du secteur des crypto-monnaies. Ce règlement reflète la croissance et permet à OKX de continuer à travailler avec les régulateurs et à développer des solutions qui profitent à nos clients et au marché des crypto-monnaies dans son ensemble », a noté la bourse dans le billet de blog.
Dans sa quête d’amélioration de la conformité, de la transparence et de la sécurité des utilisateurs, OKX affirme qu’elle assume «l’entière responsabilité des manquements passés ».
L’entreprise s’engage à fournir une plateforme sûre, conforme et fiable à ses utilisateurs, ces efforts devant contribuer à promouvoir une plus grande adoption des crypto-monnaies.
Notamment, l’accord conclu entre OKX et le DOJ intervient alors que le paysage réglementaire américain des crypto-monnaies devient de plus en plus favorable aux crypto-monnaies.
Ces derniers jours, la Securities and Exchange Commission a par exemple mis fin à ses enquêtes sur Robinhood et Opensea.
La bourse de crypto-monnaies Coinbase a également annoncé que le régulateur avait accepté de rejeter son procès contre la société.